Цивилизация
Подозреваемый в мошенничестве вице-президент «Опоры России» и глава группы компаний «Центр микрофинансирования» Павел Сигал два года назад уже был фигурантом аналогичного уголовного дела, сообщил в среду его адвокат Алексей Попов на прошедшей в Казани пресс-конференции. Накануне МВД сообщило, что бизнесмена заподозрили в организации преступной схемы, по которой россиянкам выдавались фиктивные займы на покупку жилья, чтобы они могли обналичить материнский капитал. За свои услуги компания брала 30–70% от суммы.
По словам адвоката, в декабре 2011 года МВД объявило о раскрытии преступной схемы по обналичиванию средств материнского капитала. В сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД говорилось: «На территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации действует организованная группа, специализирующаяся на хищении денежных средств, выделенных пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Группа действует через 300 формально обособленных коммерческих фирм, имеющих в составе учредителей одних и тех же лиц».
Как заявил адвокат, тогда выяснилось, что Сигал не причастен к инкриминируемым ему действиям, а уголовные дела были либо приостановлены, либо закрыты.
Более того, группа компаний «Центр микрофинансирования» обжаловала публикацию пресс-службы полиции в Арбитражном суде города Москвы, который признал ее порочащей деловую репутацию компании. МВД пришлось опубликовать опровержение.
По словам Попова, его клиент еще в прошлом году участвовал в следственных мероприятиях по одному из эпизодов, расследование по которым было возобновлено. «Нынешнее уголовное производство — это несколько дел, открытых в 2011 году и впоследствии либо приостановленных, либо вовсе закрытых, сведенных воедино, — пояснял юрист. —
К настоящему времени мы так и не услышали конкретных претензий по отношению к Павлу Абрамовичу.
Более того, он сам неоднократно предлагал правоохранительным органам свою поддержку в части расследования преступлений, связанных с незаконным использованием средств материнского капитала другими микрофинансовыми организациями».
Защитник Сигала отметил, что остальные восемь задержанных по данному делу также уже были фигурантами в 2011–2012 годах. Однако дела в отношении них в дальнейшем были закрыты или приостановлены. Накануне в головном офисе «Центра микрофинансирования», который расположен в Казани, прошли обыски, итогом которых стало изъятие сервера и бумажной документации.
По словам Попова, в декабре 2011 года сервер и документы также были изъяты в ходе обыска, но так и не были возвращены.
«Непонятно, с какого потолка взяты и цифры, которыми сегодня оперируют правоохранители, — продолжил Попов. — В сообщении МВД, в частности, говорится о 400 организациях, подконтрольных Сигалу, а масштабы «аферы» оцениваются в 10 млрд руб. В то время как группа компаний «Центр микрофинансирования» насчитывает 123 юридических лица, а общий объем заемных средств, выданных под материнский сертификат, составляет 12 млрд руб. с января 2010 года и по настоящее время».
Компания «Центр микрофинансирования» занялась выдачей займов под материнский капитал одной из первых. Однако это направление не является основным в деятельности группы компаний: в общем портфеле «Центра микрофинансирования», по данным начальника финансово-экономической службы компании Андрея Сабанцева, займы под маткапитал составляют не более 25%. Основной же бизнес — выдача займов малым и средним предпринимателям.
Адвокат настаивает, что действия компании абсолютно легитимны. Он уточнил, что такой бизнес вполне возможен в рамках закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который, по его словам, дает право микрофинансовым организациям выдавать займы под материнский капитал. «С сертификатами мы работаем точно по такой же схеме, что и банки. У нас самые тесные взаимоотношения с Пенсионным фондом и самая обширная среди микрофинансовых организаций практика выдачи займов под материнский капитал в стране», — констатировал Попов.
Адвокат заявил, что ему до сих пор неизвестно, кто является потерпевшим по делу. Более того, непонятна роль Пенсионного фонда в деле.
«Если бы данные о том, что при помощи материнского капитала в целях улучшения жилищных условий семей с детьми оформлялись сделки по покупке одного-двух квадратных метров в ветхом жилье, как это было заявлено вчера пресс-службой МВД, соответствовали действительности, ПФ можно было бы смело считать соучастником в преступлении, поскольку он одобрил такую сделку. Но, насколько я знаю, во многих регионах сотрудники Пенсионного фонда и службы Росреестра лично выезжают, чтобы посмотреть на приобретаемое жилье», — сказал Попов.
Защитник отметил, что «Центр микрофинансирования» выступает в процессе выдачи займов под маткапитал в роли посредника: если сделка была оформлена с нарушениями либо имел место злой умысел, «крайней» останется финансовая организация, потому что Пенсионный фонд эти деньги ей не вернет.
В среду следователь по данному делу подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заключении Сигала под стражу.
Однако адвокат на заседание не явился. Как пояснил Попов на пресс-конференции, он получил уведомление от следственного подразделения МВД о том, что судебное заседание по мере пресечения назначено на 21 ноября. Утром же 20 ноября, когда Алексей Попов был в Казани, куда прибыл специально для того, чтобы озвучить позицию компании и ее главы лично, ему поступило новое уведомление: Тверской суд Москвы начнет рассмотрение ходатайства в 9.00 20 ноября.
Впрочем Сигал в Тверском суде уверял, что его адвокат вылетел в Казань, чтобы получить документы из Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ), в котором проходил обследование.
По его словам, три-четыре недели назад у него диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию.
Врачи рекомендовали бизнесмену госпитализацию, но он отказался из-за занятости на работе. Защитник Сигала, вылетевший в Казань, отправил в суд факс, объяснив, что не может вовремя прибыть на заседание из-за отсутствия билетов в Москву. «Я готов сотрудничать со следствием, но меня ни разу не допрашивали», — отметил Сигал в ходе заседания.
«Вы, журналисты, вообще понимаете, что происходит? Это 37-й год.
Бизнес, бегите отсюда! На каждого найдется статья!»
— причитала в коридоре суда гражданская супруга задержанного Эльвира. Обвинения в адрес мужа она отрицала, заявив, что он занимался исключительно предпринимательской деятельностью. «Даже я, далекий человек от бизнеса и юриспруденции, понимаю, что это ерунда», — сказала она. Эльвира добавила, что ей предлагали «сдать» мужа. Но кто сделал такое предложение, когда и почему, рассказать отказалась. «Его компания была создана раньше, чем материнский капитал. У нас нет элитной недвижимости в Москве и на Рублевке. Показывают коттедж в Казани, который был куплен в кредит. Павел Абрамович до последнего на «Волге» ездил», — утверждала супруга Сигала.
Судья Елена Сташина прислушалась к словам задержанного и его адвоката, так как в материалах, которые предоставило следствие, не было никаких сведений о состоянии его здоровья. Вопрос о мере пресечения был перенесен на 22 ноября. Оглашая свое постановление, судья отметила, что следствие по делу было продлено до 25 месяцев — до 14 апреля 2014 года.
То есть первое дело о мошенничестве с маткапиталом, в котором обвиняется Сигал, появилось еще в марте 2011 года, закрыто не было и расследуется до сих пор.
«Все происходящее мы расцениваем единственно возможным, на наш взгляд, образом: кто-то очень хочет поскорее отправить Павла Абрамовича за решетку, в том числе чтобы исключить какие-либо комментарии с его стороны. Однако оценить конкурентную или политическую подоплеку дела я не могу», — заявил адвокат.
Между тем эксперты «Газеты.Ru» не исключают, что Сигал может быть причастным к незаконному обналичиванию средств маткапитала.
«Это наиболее вероятно в дотационных регионах, где в силу низкого уровня жизни люди рожают детей в том числе и с перспективой получить за это деньги от государства», — сказал вице-президент ООО КБЭР «Банк Казани» (уполномоченный банк мэрии столицы Татарстана. – «Газета.Ru») Ирина Ватанина. — Думаю, что от такой новости банки вздрогнули: у многих Сигал и его компания «сидят» в портфеле. В частности, он является одним из крупнейших клиентов МСП-банка, создавшего под Сигала, можно сказать, отдельное направление кредитования: Сигал сам кредитуется у МСП, чтобы потом эти деньги выдавать малым и средним компаниям, но уже под совсем другой процент».
В свою очередь, вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный редактор портала «Банкир.Ru» Ян Арт, также хорошо знающий Сигала лично, считает, что это «как минимум очень правдоподобно». «Схемы обналичивания средств материнского капитала, озвученные МВД, отнюдь не ноу-хау Павла Абрамовича, — отметил он. — Махинации с маткапиталом многие МФО готовы взять на вооружение. Хотя, безусловно, узнать, что вице-президент «Опоры России» наносил ущерб детям России, будет очень обидно».
