Цивилизация
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России отчитались о широкомасштабной операции по задержанию лиц, подозреваемых в многомиллиардных хищениях бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду России на материнский капитал.
Как рассказали в пресс-службе ГУЭБиПК, в незаконном обналичивании участвовали коммерческие организации в 400 городах России.
Преступная группировка действовала в течение двух лет, с 2010 по 2012 год. По оперативным данным, свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собрали информацию о социально неблагополучных семьях. Злоумышленников интересовали женщины, остро нуждающиеся в деньгах, а также страдающие алкоголизмом или психическими расстройствами. За вознаграждение они предлагали обналичить сертификаты материнского капитала.
Далее с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья.
Сумма такого займа, как правило, была равна размеру материнского капитала, но на самом деле никакие деньги женщины не получали.
Затем юридическая компания, которая якобы выдавала заем, от лица матерей заключала сделку по приобретению недвижимости. Это были ничтожно малые доли либо в квартирах, либо в домах ветхого жилого фонда и помещениях, непригодных для проживания. Затем оформлялось погашение государственного сертификата на материнский капитал. Женщины с пакетом документов, в том числе со справками об улучшении жилищных условий и остатке основного долга перед заемщиком, шли в Пенсионный фонд. Получив деньги, часть суммы злоумышленники отдавали матерям. Стоимость услуг таких организаций зависела от личной договоренности с женщинами. Гонорары таких компаний составляли от 30 до 80%.
Как полагают в полиции, организатором этой схемы был первый вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по региональному развитию и президент УК «Центр микрофинансирования» Павел Сигал.
Накануне он был задержан в Казани и на самолете доставлен в Москву для проведения следственных действий. Последнюю запись в своем аккаунте в твиттере Сигал сделал 17 ноября, в ней он выразил соболезнования родственникам погибших во время крушения Boeing в аэропорту Казани. Компания «Центр микрофинансирования» имеет филиалы в 387 городах России. На сайте изображена немолодая женщина, которая перекинула пакет с покупкой через плечо и с улыбкой разговаривает по телефону. В пресс-службе организации отказались комментировать задержание вице-президента.
Первые уголовные дела по фактам хищения материнского капитала появились еще два года назад. Тогда ГУЭБиПК сообщало о пяти фактах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК). Тогда был установлен один из центров, куда стекались денежные потоки преступной группы: он находился в Липецке. Спустя два года было возбуждено 80 таких дел. Следственный департамент МВД России принял решение объединить их в одно производство.
В минувшие дни более 100 сотрудников центрального аппарата МВД одновременно выехали в девять регионов России для задержания подозреваемых в аферах.
Операция прошла в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек, проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. В результате помимо Сигала были задержаны еще восемь фигурантов дела, в основном руководители филиалов Центра микрофинансирования. Все они будут доставлены в Москву в ближайшее время.
По данным источников в МВД, сумма незаконного обналичивания материнского капитала достигает более 10,5 млрд рублей.
В ГУЭБиПК не подтвердили эту сумму, добавив, что речь идет о нескольких миллиардах, но не о десяти. Нехитрые подсчеты говорят, что схема обналичивания материнского капитала действовала успешно: услугами мошенников воспользовались несколько тысяч россиянок. Матерей, которые участвовали в мошеннической схеме, привлекать к уголовной ответственности не будут, им предстоит выступить в качестве свидетелей. Оперативникам также предстоит выяснить коррупционную составляющую дела, так как иногда договоры о покупке жилья, которые составляли члены группы, были фиктивными.
