Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Обыски у Чапман

В Фондсервисбанке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

В головном офисе Фондсервисбанка в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

«В банке проходит обыск в рамках дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следственные действия проводятся при поддержке ОМОНа Москвы, — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. – В здании (по улице Бутырский Вал. – «Газета.Ru») идет поиск и изъятие документов и предметов, имеющих значение для дела».

Михайлов заявил, что подробности дела пока не раскрываются в интересах следствия.

Как сообщил позднее агентству «Интерфакс» директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, обыски проходили на протяжении полутора часов. «Обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении трех неустановленных лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью через ряд российских банков», — заявил Белкин. «Правоохранительные органы нашли три интересующих их счета. При этом два из этих счетов пустые, а на третьем находится 5 тысяч рублей. Трое этих лиц никакого отношения к банку не имеют», — сказал он.

По словам директора департамента банка, это могут быть представители подозрительных компаний, которые были выявлены банком и закрыты на протяжении последних трех-пяти лет. «В соответствии с законодательством все компании, которые вызывают у нас подозрение, мы проверяем. Если мы видим, что деятельность таких организаций осуществляется с нарушением законов, мы информируем регулятора и правоохранительные органы, добиваемся закрытия этих компаний», — пояснил Белкин.

Банк создан в августе 1994 года «для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли», говорится на его сайте. Основной акционер — Столичная трастовая компания «Союз», владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник. Также акционерами банка являются несколько предприятий ракетно-космической отрасли – РКК «Энергия», «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», «Протон — Пермские моторы», НПО Энергомаш им. Глушко.

Советником президента банка является экс-разведчик Анна Чапман.

Новости и материалы
По делу Тимура Иванова арестованы несколько ретроавтомобилей и два ретромотоцикла
«Ему сделали подарок»: Фьюри о поражении от Усика
По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
В Херсонской области рассказали о «неправильном пути» Украины
В США заявили о лицемерии Байдена и Блинкена на мировой арене
Усик отказался обсуждать судейство после победы над Фьюри
Британский аналитик оценил влияние слов Трампа на ситуацию на Украине
Риттер резко отреагировал на удар ВСУ по Казани
Россиянин отрезал себе пальцы болгаркой и едва не истек кровью на трассе
В МО РФ сообщили, сколько пусковых установок Patriot было уничтожено в ходе СВО
В Евросоюзе готовят санкции против России к 24 февраля 2025 года
Российская армия ведет бои за господствующие высоты на севере ДНР
США и Великобританию обвинили в нежелании договариваться с РФ
Названо место обнаружения самолета Ан-2, пропавшего в Камчатском крае
В Петербурге охранник больницы сломал пациенту ребра
Восемь украинских беспилотников сбили над Ростовской областью
В Москве задержали студента по подозрению в вербовке сторонников террористов
В Минтрансе РФ сообщили о планах реконструировать 56 аэродромов
Все новости