Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Ъ»: «подпольные банкиры» использовали 4 банка, чтобы вывести 36 млрд рублей

«Подпольные банкиры», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 млрд рублей, использовали в преступной схеме Маст-банк, Интеркапитал-банк, банк «Окский» и Военно-промышленный банк (ВПБ), пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, всего были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм.

Новости и материалы
В Минздраве оценили последствия введения стандартов ЕС для питьевой воды
На Украине планируют привлечь женщин и инвалидов к противоминной деятельности
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян
Сафонов не пропустил за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции, принеся победу команде
МИД РФ назвал морпехов ВСУ, возвращенных Россией Украине
Российский аналитик рассказал, чем для ВСУ обернется потеря Курахово
«Татнефть» сообщила о падении чистой прибыли компании
Американские чиновники рассказали о состоянии Зеленского
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл в матче чемпионата Англии
Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова
В Подмосковье бюджетниц опрашивают о репродуктивном здоровье
«Зенит» обыграл «Динамо» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ
«Чувствовал, будто она моя бабуля»: сыгравший Ералаша Могильников — об актрисе Лидии Ильиной
Над Курской областью сбили БПЛА
Число желающих эмигрировать из США выросло в разы
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Ученые обнаружили ген «коллективного разума» у пчел
Суд арестовал москвичку, назвавшую строителей «русней»
Все новости