Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Кипр начал расследование отмывания российских денег местными банками, о которых заявлял Магнитский

Власти Кипра начали расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с «делом Магнитского», через кипрские банки, пишет EUobserver.

«В Кипре начато расследование этого дела. Mokas (юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра. – «Газета.Ru») отвечает за расследование этого дела совместно с генпрокуратурой», — говорится в заявлении Mokas.

Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева, куда входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, он был осужден в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Именно через его Универсальный банк сбережений проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 млрд рублей.

Сергей Магнитский был юристом инвестфонда Hermitage Capital. Адвокаты этой компании еще в июле представили кипрской генпрокуратуре доказательства отмывания средств через кипрские офшоры.

В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еще в октябре власти Кипра отказывались расследовать это дело. Издание подчеркивает, что это «невыгодно» Кипру, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике страны.

Новости и материалы
Путин сообщил об ударе по Украине баллистической ракетой
В России изменится порядок регистрации ТС
В Тюмени мужчина обвинил ребенка-мигранта в избиении сына в лицее
Постпредство России обвинило ЮНЕСКО в слепоте и глухоте при нарушении прав журналистов
В МИД РФ сочли отвратительными слова главы МИД Франции о ходе украинского конфликта
В Венгрии назвали позорным ордер на арест Нетаньяху
Израиль отреагировал на решение МУС арестовать Нетаньяху
Военный эксперт назвал предполагаемые цели удара ВСУ по Севастополю
Работники коньячного дома Hennessy начали беспрецедентную забастовку
В российском посольстве раскрыли, что может помешать налаживанию отношений США и РФ
Банан, приклеенный к стене, продан на аукционе за $6 млн
Уехавший из РФ экс-худрук Большого театра стал артистом Национального балета Нидерландов
Стал известен ущерб по поставкам «Калашникову» бракованных деталей
В Палестине отреагировали на выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху
Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну
Из-за голубиного помета 200 машин оказались заблокированными на парковке в Германии
В Госдуме осудили Гуфа за выход из рехаба ради концерта
В МВФ считают, что рано говорить о пересмотре поддержки Украины при Трампе
Все новости