Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Марокко высылает на Урал

В Марокко задержан создатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга

Марокко готовится выдать России бизнесмена из Екатеринбурга Алексея Калиниченко, которого на родине обвиняют в организации финансовой пирамиды и хищении более 1 млрд рублей. Его задержали еще полтора года назад в Италии, но отказались выдать из-за того, что обманутые вкладчики угрожали Калиниченко, что он «не доживет до суда». Когда итальянский суд передумал, россиянин скрылся.

Российские следственные органы и правоохранительные органы Марокко ведут переговоры об экстрадиции в Россию Алексея Калиниченко, который на родине проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК и более двух лет числится в международном розыске.

«Калиниченко задержали в Марокко по линии Интерпола, произошло это 16 января. Сейчас решаются организационные вопросы, затем он должен быть выдан России», — сказал «Газете.Ru» во вторник пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

В главном управлении МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО), следственная часть которого занимается уголовным делом о финансовой пирамиде, полагают, что «задержки могут носить только формальный характер». «Надеемся, Калиниченко скоро будет выдан России», — отметили в управлении МВД.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, который зарабатывал игрой на бирже Forex, расследуется с 2006 года.

По оценкам следователей, жертвами махинаций Калиниченко стали более 4 тысяч человек, у которых он похитил более 1 млрд рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемый использовал для игры на межбанковском валютном рынке Forex две подконтрольные ему фирмы — United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). Он начал свой бизнес в 2001 году в Екатеринбурге. «Спустя год начали появляться первые вкладчики из числа моих друзей. Доходность в то время была значительно выше, чем сейчас… Позднее количество вкладчиков стало быстро увеличиваться. Друзья стали рекомендовать меня своим партнерам по бизнесу, людям из своего окружения», — писал сам Калиниченко на одном из интернет-сайтов, где рекламировал свои трейдерские услуги. Чтобы завоевать доверие будущих вкладчиков, предприниматель устраивал тренинги, составлял отчеты, рекламировал себя в интернете. Постепенно клиентская база Калиниченко росла: дело в том, что сначала он действительно выплачивал инвесторам «выигранные» деньги — на самом деле это были суммы, которые вносили новые клиенты.

Параллельно Калиниченко входил в состав совета директоров екатеринбургского банка «Банк24.ру», используя счета для хранения заработанных на незаконных сделках средств. Когда началось расследование, руководство банка заявило, что не знало о мошеннической деятельности коллеги и тоже стало жертвой обмана.

В 2006 году пирамида «лопнула». Об обмане заявили не только жители Екатеринбурга, но и вкладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России. Правоохранительные органы завели 119 уголовных дел, объединенных одним подозреваемым — Калиниченко. Ему грозит десятилетнее лишение свободы и миллионный штраф. Сам автор пирамиды к тому времени исчез. Его объявили в международный розыск и обнаружили только летом 2008 года.

Выяснилось, что Калиниченко скрывался на собственной вилле в Италии. Сначала его взяли под домашний арест, но затем суд решил, что выдавать предпринимателя на родину нецелесообразно и небезопасно.

4 июня 2008 года Калиниченко задержали в итальянском городе Сан-Кассиано-Валь-ди-Пез, где, как оказалось, он жил уже два года. По решению министерства юстиции Италии, получившего ордер Интерпола, Калиниченко поместили под домашний арест. Но в конце 2008 года сначала суд Вероны, а затем апелляционная инстанция, суд Флоренции, отказались экстрадировать бизнесмена. Во-первых, постановил суд, российская сторона не предоставила достаточно оснований для его выдачи, не пояснила, в чем заключался нанесенный им ущерб. Во-вторых, у представителей итальянского правосудия имелись сведения, что на родине Калиниченко угрожают расправой — бывшие вкладчики в созданных ими тематических блогах писали, что создателю финансовой пирамиды «не дожить до суда».

На обжалование этого решения у российских правоохранительных органов и прокуратуры Италии ушел целый год. В конце концов решение было принято не в пользу Калиниченко, и его решили все-таки экстрадировать. Но к моменту появления соответствующего постановления Верховного суда Италии в ноябре 2009 года бизнесмена в этой стране уже не было. Спустя полтора месяца Интерпол нашел его в Марокко.

Новости и материалы
Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России
Найден способ обратить вспять внезапную потерю слуха
Названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России
На Урале воры обокрали молочный магазин, вытащив все сливочное масло
Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой
Водитель подмосковной маршрутки пригрозил вызвать чеченцев пассажиру
Россия добивается отмены продажи на аукционе украденного указа Петра II
Генпрокуратура признала нежелательной международную ассоциацию интеллектуальных игр IAIS
Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией отца
Россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
У российских дилеров образовался дефицит корейских, европейских и японских машин
Власти Испании выделят более €10 млрд в рамках помощи пострадавшим от наводнений
Напавшему с ножом на жену и тещу участнику СВО вынесли приговор
Посол Новой Зеландии надел традиционное Какаху на встречу с Путиным
Стало известно, чем грозит снижение уровней кальция и магния в крови
Двое россиян подрались в пункте выдачи заказов из-за грубости одного из них
Стал известен механизм развития болезни Паркинсона
Все новости