Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Сотрудники ростовских банков незаконно переправили за рубеж 20 млрд рублей

Пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД сообщила о задержании группы сотрудников банков, которые занимались незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом крупных сумм денежных средств за рубеж. Источник в ДЭБ отметил, что, по предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 млрд рублей.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров «Донактивбанка» Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова», — уточнил источник.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и $65 тыс., а также боеприпасы.

Новости и материалы
Стало известно, в каких городах России больше всего любят хорроры
Саммит по сирийскому урегулированию в 2025 году пройдет в России
В одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться
Генерал-майор МЧС останется под стражей до декабря
Стало известно о приостановке операций по счетам одной из компаний Блиновского
Гадания на картах Таро могут подорожать из-за нового законопроекта
Каждый шестой россиянин сталкивался с пропажей детей в своем окружении
Посол Бердыев рассказал об отсутствии интереса стран АТЭС к украинскому конфликту
Российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в ДНР
Мэр Харькова сообщил о взрывах в черте города
Стало известно, какую часть дохода «съедает» платеж по ипотеке
Частое использование фена грозит раздражением и перхотью
Власти Запорожской области рассказали о вербовке детей украинскими силовиками
В Госдуме призвали закрывать окна в подъездах домов
Россия победила Литву при голосовании на Генассамблее ООН
Посол заявил, что Запад стал осторожнее подходить к теме Украины
Стало известно, когда Сирия сможет стать членом БРИКС
ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа
Все новости