Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Банки имели дело с мошенником вплоть до краха»

За Мэдоффа ответят крупнейшие банки мира

Семь крупнейших банков мира — Citi, Fortis, ABN Amro, Nomura, Natixis, Bank of America Merrill Lynch и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria — ответят за аферу Бернарда Мэдоффа. Конкурсный управляющий развалившейся «пирамиды» Ирвинг Пикард рассчитывает получить от них $1 млрд.

Отвечать за аферу финансиста Бернарда Мэдоффа будут крупнейшие банки мира — американский Citigroup, французский Natixis, бельгийский Fortis, голландский ABN Amro, испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, японский Nomura и Bank of America Merrill Lynch.

Иск против глобальных финансовых структур подал Ирвинг Пикард, конкурсный управляющий обанкротившейся компании Мэдоффа Investment Securities LLC. Банки должны компенсировать жертвам аферы Мэдоффа более $1 млрд, уверен истец.

Документы поданы в суд Южного округа штата Нью-Йорк, занимающегося банкротством фирмы Мэдоффа BLMIS (Bernard L. Madoff Investment Securities). Пока ни один из семи банков не отреагировал на иск.

Перечисленные в исковом заявлении банки получали деньги от BLMIS через многочисленные фонды Мэдоффа, поэтому «они знали либо должны были знать о мошенничестве Мэдоффа», утверждает Пикард.

По его мнению, глобальные банки сознательно позволили Мэдоффу реализовать «пирамидальную схему», когда проценты по инвестициям выплачивались за счет притока новых клиентов.

«Банки закрывали глаза на мошеннические действия Мэдоффа: его многочисленные инвестиционные фонды исправно снабжали их деньгами. Кроме того, банки были вовлечены в сделки вместе с фондами Мэдоффа, то есть были осведомлены о том, как обстоят дела у его компаний. Однако вместо того, чтобы сообщить об этом властями, банки продолжали иметь дело с мошенником вплоть до краха его бизнеса во время кризиса, когда приток денег со стороны новых клиентов истощился», — настаивает представитель пострадавших вкладчиков Мэдоффа.

Пикард полагает, что за махинации инвестиционного фонда Мэдоффа банки-партнеры «финансовой пирамиды» должны нести ответственность.

«Сiti обладал непубличной информацией о делах Мэдоффа. Citi знал или должен был знать, что инвестиционно-консалтинговый бизнес Мэдоффа — фальшивка и что средства Citi, полученные от этих двух фондов Мэдоффа, были получены от мошеннической деятельности Мэдоффа», — заявил Пикард.

«Ответственность за знание» Citigroup юрист оценил более чем в $425 млн. Финансовые претензии к банку Natixis составляют $400 млн. Претензии к другим банкам скромнее: $230 млн к Fortis Prime Fund Solutions Bank Ltd, $270 млн к ABN Amro, $45 млн к Bilbao Vizcaya Argentariaсо, который занимался организацией выпуска ценных бумаг фондов Мэдоффа.

Пикард намерен привлечь к ответственности и соучастников – физических лиц. Он подал иск на $100 млн против Сандры Манцке и ее семьи, а также фонду Maxam Fund Group за то, что они получали прибыль от «пирамиды» и «позволяли использовать ее».

Рухнувшая «пирамида» Мэдоффа спровоцировала один из самых громких скандалов в истории финансовой индустрии США. В ноябре было подано более 100 исков от пострадавших инвесторов. Ирвинг Пикард и команда его юристов уже вернули вкладчикам около $2,6 млрд.

Попечитель пострадавших от махинаций также пытается вернуть деньги посредством иска против швейцарского банка UBS на $2,5 млрд, поданного в Цюрихе. В соучастии в «финансовой пирамиде» обвиняется также британская банковская группа HSBC: Пикард требует от банка компенсации в объеме $9 млрд.

72-летний Бернард Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи Nasdaq, два года назад был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму около $65 млрд. Суд приговорил топ-менеджера к 150 годам тюрьмы. Его «пирамида» работала как минимум 20 лет. Мэдофф предлагал клиентам инвестиции в акции компаний, входящих в индекс S&P 100. Клиенты получали регулярные отчеты о сделках с акциями, но никаких сделок не было. Во время судебных слушаний Мэдофф признал, что акций для клиентов он не покупал. Признания самого Мэдоффа и его соратников существенно облегчают работу Пикарду.

«Но вернуть все потерянные средства невозможно, поскольку все счета, использованные для операций Мэдоффа, не подпадали под государственные программы защиты вкладов, не являлись депозитами, а доходы от незаконных операций нигде не аккумулировались. Размер потенциально возвращаемых средств — это 30–40% от общего размера нанесенного Мэдоффом ущерба, не более», — отмечает ведущий юрист юридической компании «Налоговик» Вячеслав Шаталин.

Новости и материалы
Достижение нового соглашения между США и РФ взамен ДСНВ до 2026 года маловероятно
ВС России взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре
Названы все новинки «АвтоВАЗа» в 2025 году
В Польше объяснили поездку премьер-министра Словакии Фицо в РФ
В России узнали о плане Санду по военной операции в Приднестровье
Российские военные приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
Первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название
В Дагестане няня украла из дома клиентки ювелирные украшения на 900 тысяч рублей
В Британии рассказали, как Россия становится лидером в ядерной энергетике
В Ленобласти мужчину вывезли в лес избили после конфликта в парикмахерской
В России представили кастомные смартфоны Huawei стоимостью от 800 тысяч рублей
В Венгрии назвали некультурным отказ Зеленского говорить с Орбаном
В Великой Новоселке российские дроны атаковали пикап с иностранными наемниками
«Настоящий специалист»: в «ПСЖ» похвалили Сафонова
Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию
Названа стоимость российского «ответа Marvel»
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка
Названо условие завершения конфликта на Украине
Все новости