Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Содбизнесбанк нашелся в Альфа-банке

Дело Содбизнесбанка продолжает портить кровь уважаемым кредитным организациям

В главном офисе Альфа-банка прошли обыски в рамках уголовного дела Содбизнесбанка, чей отзыв лицензии за отмывание преступных доходов послужил отправной точкой банковского кризиса 2004 года.

Главный офис Альфа-банка сегодня навестили сотрудники МВД с обыском. В банке этого не отрицают. «Альфа-банк подтверждает факт выемки документов из головного офиса, который был проведен сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении банка. Банк подчеркивает, что изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из банковских клиентов. Альфа-банк проходит по делу, в рамках которого проведен обыск, в качестве свидетеля, и в «следственном комитете не имеется в производстве уголовного дела в его отношении», подтверждает Следственный комитет МВД.

Изъятие документов проводится в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка, пояснили в СК МВД. 4 сентября силовики предъявили первое обвинение в рамках расследования уголовного дела о банкротстве банка ныне действующему председателю правления Прадо-банка Денису Давыдову. Давыдов в 2003 году занимал пост первого заместителя председателя правления Содбизнесбанка.

«В ходе расследования установлено, что в 2003 году бывший первый заместитель председателя правления ООО КБ «Содбизнесбанк» Денис Давыдов умышленно вывел из него денежные средства в сумме более 3 млрд рублей, приобретя неликвидные векселя фиктивных юридических лиц.

В результате его действий ООО КБ «Содбизнесбанк» впоследствии был признан банкротом и не смог удовлетворить требований нескольких тысяч кредиторов», — сообщает СК МВД.

За легализацию доходов, полученных преступным путем, 13 мая 2004 года Центробанк отозвал у Содбизнесбанка лицензию. Но защитить интересы кредиторов регулятору не удалось. Временная администрация в течение двух недель не могла войти в банк. Сделать это удалось лишь при участии ОМОНа. Но к тому времени оказалось, что Содбизнесбанк успел вывести большинство своих активов.

История с Содбизнесбанком стала стартовой точкой кризиса, поразившего российскую банковскую систему летом 2004 года.

Следом за отзывом лицензии у Содбизнесбанка начались проблемы у банка «Кредиттраст», так как появились сведения, что они оба имеют одного владельца. В конце мая крупнейшие банки закрыли «Кредиттрасту» позиции на рынке межбанковских кредитов, 3 июня он заявил о самоликвидации, а 24 июня у банка была отозвана лицензия. К моменту банкротства ликвидные активы «Кредиттраста» также почти полностью были заменены на векселя эмитентов с «неизвестной платежеспособностью»: по данным аудита, всего за три недели, с 1-го по 24-е июня, из банка было выведено средств на 5 млрд 629 млн 630 тыс. рублей.

Отзывы лицензий у Содбизнесбанка и «Кредиттраста» породили панику на рынке, которую усугубили заявления денежных властей. Еще в мае 2004 года глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов подозреваются десять банков: через них проходят нелегальные финансовые средства, и они скрывают информацию о подозрительных сделках. По рынку начали ходить слухи о наличии черного списка банков, которые могут стать следующими жертвами контролирующих органов. Банкиры перестали доверять друг другу, рынок межбанковских кредитов практически встал, банки стали испытывать проблемы с ликвидностью, и вкладчики побежали изымать из них деньги. Следствием стал ряд банкротств кредитных организаций. Проблем не избежали даже крупнейшие банки.

Банкротство Содбизнесбанка и «Кредиттраста» повлекло за собой также целую череду смертей, убийств и исчезновений людей.

Через две недели после банкротства «Кредиттраста» скоропостижно скончался зампред правления банка Владислав Нечаев, который, по данным ЦБ, участвовал в выводе активов из банка. Через год, в октябре 2005 года, в Подмосковье был расстрелян бывший теневой владелец Содбизнесбанка и «Кредиттраста» Александр Слесарев с женой и дочерью. Это убийство до сих пор не раскрыто. В декабре 2004 года исчез Дмитрий Плытник, владелец банка «Национальный капитал», в который, в частности, выводились средства из Содбизнесбанка и «Кредиттраста».

Многие участники банковского сообщества сразу после убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова в сентябре прошлого года также связывали это преступление с отзывом лицензий у Содбизнесбанка и «Кредиттраста».

Новости и материалы
Минфин продолжит покупку золота и валюты в рамках бюджетного правила
В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям
Юный охотник выстрелил в супругов, перепутав их с оленями
Хорватский футболист хочет, чтобы клубы РПЛ играли в еврокубках
Ольга Орлова рассказала о строгом воспитании
69-летняя Ирина Хакамада опубликовала фото в крошечном бикини
В Молдавии задержали подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК
В Минобороны РФ сообщили о радиационной аварии на Украине
В московском аэропорту объявили тревогу из-за проблем с самолетом
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот послами
Средства ПВО сбили в Курской области украинский беспилотник
Николай Цискаридзе призвал здороваться с уборщиками
В чемпионат Аргентины может заявиться футбольный клуб «Москва»
Жену певца Михаила Турецкого сравнили с Моникой Беллуччи
В Минобороны предупредили о тяжелых последствиях обстрелов Курской АЭС
Стало известно, насколько распространена в России самая летальная инфекция мира
СК завел дело на обстрелявших сахарный завод в Курской области военных ВСУ
Российские бойцы поразили места скопления ВСУ в более чем 140 районах
Все новости