Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Москве подпольных банкиров будут судить за нелегальный доход в 723 млн рублей

Заместитель генпрокурора России направил в суд на рассмотрение дело подпольных банкиров, в ходе незаконной банковской деятельности получивших около 723 млн рублей, сообщает «Прайм».

Обвинение предъявлено Каринэ Мнеян, Владиславу Личинину и Юрию Романову. По версии следствия, Мнеян создала кредитную организацию, не имеющую законной лицензии и не зарегистрированную в Банке России. Преступная группа помогала компаниям в неуплате налогов, отмывании денег. Мошенники также переводили денежные средства клиентов за рубеж, конвертируя в иностранную валюту.

За финансовые услуги банковская группа получала проценты от перечисляемой суммы. Размер процента определялся индивидуально (от 0,5 до 5%). В случае доказательства вины членов группы, им грозит до семи лет лишения свободы.

Новости и материалы
На Украине сотни фирм уличили в вывозе военнообязанных граждан за границу
Экс-спецпредставителя Госдепа по Украине обвинили в популизме из-за слов о выводе войск РФ
Журналист Губерниев ответил на вопрос, может ли Валиева вернуться в спорт
Ученые нарушили один из важных законов химии ради «невозможных» молекул
Кроссовер FAW Bestune T90 сертифицирован в России
Подполковник США в отставке уверен в окончательном поражении ВСУ
Школу в США переименовали в честь уборщика
В МИД РФ заявили о зависимости Украины от воли западных стран
В Кировской области фура врезалась в остановку
В МИД РФ заявили, что Украина считает недостойными обмена некоторых своих пленных
Две фуры загорелись и заблокировали движение по трассе М7 под Казанью
Россия предложила ЕЭК сдержать рост цен на сливочное масло
Минцифры РФ предложило продавать энергетики по биометрии
Вера Брежнева спровоцировала слухи о воссоединении с Константином Меладзе
В РФ обвинили Украину в попытках политизировать обмен пленными
51-летняя Хайди Клум раскрыла детали сексуальной жизни с мужем Томом Каулитцем
На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области
Захарова обвинила МИД Украины во лжи об украинских военнопленных
Все новости