Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Москве подпольных банкиров будут судить за нелегальный доход в 723 млн рублей

Заместитель генпрокурора России направил в суд на рассмотрение дело подпольных банкиров, в ходе незаконной банковской деятельности получивших около 723 млн рублей, сообщает «Прайм».

Обвинение предъявлено Каринэ Мнеян, Владиславу Личинину и Юрию Романову. По версии следствия, Мнеян создала кредитную организацию, не имеющую законной лицензии и не зарегистрированную в Банке России. Преступная группа помогала компаниям в неуплате налогов, отмывании денег. Мошенники также переводили денежные средства клиентов за рубеж, конвертируя в иностранную валюту.

За финансовые услуги банковская группа получала проценты от перечисляемой суммы. Размер процента определялся индивидуально (от 0,5 до 5%). В случае доказательства вины членов группы, им грозит до семи лет лишения свободы.

Новости и материалы
Расстрелянная в Саратовской области «Ока» попала на видео
«Больше, чем игра с огнем»: в Кремле отреагировали на заявления Киева о «грязной бомбе»
В Краснодаре опровергли сообщения об авиационной опасности
Патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу
В Турции высказались об идее отказа от системы «все включено» в крупных отелях
«Водитель с бородой» открыл стрельбу по людям в Саратовской области
В бундестаге призвали восстановить «Северные потоки»
Минобороны сообщило о ликвидации танка ВСУ под Харьковом FPV-дронами
Горбачева выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге
Стало известно, в кого целился стрелок в Саратовской области
Войска группировки «Запад» ликвидировали 440 солдат ВСУ в зоне СВО
Названа причина стрельбы по людям в Саратовской области
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом
В Кремле назвали теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа
Правительство расширило границы ТОР на Камчатке и в Приморье
Космонавты с орбиты поздравили с Днем матери
Дзюба призвал не лицемерить
В Госдуме анонсировали увеличение материнского капитала
Все новости