Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Более 20 обысков проведено в Москве по делу о незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела более 20 обысков по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. В числе банков присутствуют ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру» и другие. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело.

Новости и материалы
СМИ сообщают об обысках во французских офисах Netflix
Россиянам раскрыли, в каком случае им не оплатят больничный
Юрий Лоза заявил, что у Лазарева и Баскова «крыша едет»
Названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России
На Урале воры обокрали молочный магазин, вытащив все сливочное масло
Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой
Водитель подмосковной маршрутки пригрозил вызвать чеченцев пассажиру
Россия добивается отмены продажи на аукционе украденного указа Петра II
В Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом
Полиция проверяет студенток из Екатеринбурга после шутки об атомной бомбе
Стало известно о расширении ВС РФ зоны контроля в Харьковской области
«Просто крик души»: во Владикавказе магазин запретил мужчинам-осетинам покупать прокладки
Генпрокуратура признала нежелательной международную ассоциацию интеллектуальных игр IAIS
Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией отца
Россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
У российских дилеров образовался дефицит корейских, европейских и японских машин
Власти Испании выделят более €10 млрд в рамках помощи пострадавшим от наводнений
Все новости