Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Компания из Канады могла быть причастна к налоговым махинациям в России на $230 млн

Офшорная компания Commonwealth Trust Limited (CTL), основанная бизнесменом из Канады Томом Уордом, могла быть использована для налоговых махинаций в России на сумму $230 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Издание отмечает, что CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить деньги на счета подставных компаний по всему миру. Хотя доказательств того, что компания «активно участвовала в схемах по разграблению российской казны» нет, документы указывают на то, что CTL часто не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.

«Не думаю, что я предпринимал что-либо намеренно и совершенно точно не помогал и не содействовал чему-либо криминальному», — цитирует РИА «Новости» Тома Уорда.

Издание также пишет, что «документы CTL содержат информацию о как минимум 23 компаниях, подозревающихся в налоговых махинациях в России на $230 млн». О том, какие компании входят в этот список, не сообщается.

Газета отмечает, что «одна из компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя российской налоговой службы перечислял миллионы наличных денежных средств». В свою очередь, канадская телекомпания CBC уточняет, что этот «мужчина являлся владельцем компании Aikate Properties, и впоследствии вместе с супругой обналичивал средства со счетов в банке для покупки недвижимости в Дубае».

Новости и материалы
Лукашенко предостерег страны от начала третьей мировой войны
Жителя Ивановской области приговорили к тюремному сроку за подготовку к госизмене
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к предупреждению Путина
«Динамо» опубликовало заявление о переломе ноги у Овечкина
Kia показала спортивный кроссовер EV9 GT мощностью 501 л.с.
Линдси Лохан раскритиковали за макияж на шоу: «Избавилась от веснушек»
Раскрыты подробности об аналоге ChatGPT от Apple, который покажут в 2025 году
Хакамада показала, какие стильные наряды подбирает особенная дочь: «Модница»
Золото перестало дешеветь. Цена драгметалла превысила $2700 впервые с начала ноября
Перечислены факторы, влияющие на набор веса во время беременности
Врач Тютюнник: во время беременности допустим набор веса до 18 кг
В МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником»
В России предложили использовать желатин для гибкой электроники
На Сахалине пьяный пассажир такси бросился в рукопашную с водителем, пострадала прохожая
Полковник Баранец перечислил характеристики новой ракеты «Орешник»
Пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из санатория под Екатеринбургом
Представлен обновленный Kia Sportage с дистанционным наблюдением через смартфон
Подполковник заявил о «красной линии» Путина для НАТО
Агент Овечкина рассказал о его состоянии после перелома ноги
Все новости