Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

АСВ уличил дагестанский Трансэнергобанк в беспрецедентной афере со вкладами почти на 5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при организации страховых выплат в дагестанском Трансэнергобанке выявило масштабные операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), сообщает «Прайм» со ссылкой на АСВ.

Центробанк 2 ноября отозвал лицензию у входящего в восьмую сотню российских банков Трансэнергобанка в связи со снижением размера капитала ниже минимального значения. Дагестанское МВД заподозрило в мошенничестве на 4,26 миллиарда рублей главу одного из офисов Трансэнергобанка.

Как сообщают «Ведомости», Центробанк и АСВ впервые столкнулись с такой фальсификацией задолженности перед вкладчиками.

АСВ поясняет, что объем вкладов в Трансэнергобанке, по данным отчетности на 1 апреля, составлял около 40 миллионов рублей, а количество вкладчиков — 75 человек. Однако накануне отзыва лицензии в отчетности банка отражен лавинообразный — более чем десятикратный — рост обязательств перед вкладчиками на сумму в 4,8 миллиарда рублей, которая приходится на 6,5 тыс. счетов. На всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тысяч рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый. Примечательно, что никаких причин для столь бурного роста вкладов не было: в этот период не проводились рекламные акции, а ставки по вкладам были даже ниже средних по региону.

«Первичное обследование показало, что на самом деле никакого реального внесения средств во вклады не было, о чем, в том числе, свидетельствует полное отсутствие предусмотренных первичных документов, подтверждающих внесение средств в кассу банка. Кроме того, по заявлению банка из кассы была якобы похищена сумма в 3 миллиарда рублей. Агентство не исключает, что указанное является имитацией, рассчитанной на сокрытие противоправных действий», — отмечает АСВ.

Агентство направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на хищение средств ФОСВ в особо крупном размере.

Трансэнергобанк был основан в 1994 году. Согласно данным «РИА Рейтинг», на 1 октября банк занимал 704-е место по активам среди банков России с показателем 1,114 миллиарда рублей. При этом в третьем квартале показатель снизился на 22%. Банк участвует в системе страхования вкладов (ССВ). Владельцами банка являются 12 физических лиц, максимальный пакет — 20%.

Новости и материалы
Западные политики стали «кремленологами» из-за Трампа
Российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за ночь
Пленный боец ВСУ рассказал о предательстве командиров
Рогов заявил об окружении ВСУ под Курахово
На выборах в Румынии начал выбиваться вперед поддерживающий союз с РФ кандидат
Экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара
Возле здания парламента Грузии разместили спецтехнику МВД
Бжания выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Абхазии
В первом туре президентских выборов в Румынии лидирует Джорджеску
На Западе сообщили о готовности ВСУ отдать территории в обмен на мир
Аэропорт Антальи возобновил прием самолетов
Названы три главных события в экономике России в 2024 году
Эксперт рассказал о связи колумбийских наемников ВСУ с подконтрольными США наркокартелями
Пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала об увиденном
Москвичей предупредили о гололедице в понедельник
В России планируют ввести крупные штрафы за продажу энергетиков детям
Российские десантники при помощи дронов уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Рейс Анталья — Сочи задерживается еще на 4 часа после пожара в аэропорту Турции
Все новости