Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Следствие выходит на волю

СК: лица, не занимающие в компании никакой должности, но определяющие ее решения, могут нести уголовную ответственность

Следственный комитет предлагает прописать в Уголовном кодексе не только ответственность юридических лиц, но и санкции к «теневым директорам» — владельцам или кураторам бизнеса, определяющих его «волю». Это поможет бороться с «фирмами-однодневками» и выводом активов в оффшоры, уверены в СК.

Законопроект Следственного комитета (СК) об уголовной ответственности юридических лиц предполагает санкции для владельцев бизнеса, не имеющих формального отношения к своим компаниям. Одна из новелл предусматривает введение нового субъекта преступления, сообщил в личном блоге глава СК Александр Бастрыкин, уточнив: «Это лицо, осуществляющее в компании фактическое руководство, но не занимающее никакой должности и не действовавшем от его имени на основании доверенности».

В формулировке Бастрыкина употребялет термин «определение воли организации».

«Данное положение сделает невозможным уклонение от уголовно-правового воздействия компаний, практикующих схемы номинального руководства, при которых лицо, фактически определяющее волю организации, формально не имеет отношения к его органам управления», - считает глава СК.

В качестве мер уголовно-правового воздействия на юридическое лицо Бастрыкин предлагает: предупреждение, штраф, лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, лишение права заниматься определенным видом деятельности, запрет на осуществление деятельности на территории России, или принудительную ликвидацию компании. Санкции к бенефициарам бизнеса глава СК не уточняет.

Толчком к идее уголовного преследования собственников бизнеса стала серия громких судебных процессов, в частности, банкротство Межпромбанка, входящего в Объединенную промышленную корпорацию экс-сенатора Сергея Пугачева.

Долг обанкроченного Межпромбанка перед ЦБ составляет 31,8 млрд рублей, в целом финансовые обязательства банка перед клиентами оцениваются примерно в 80 млрд рублей. Основная часть кредитов предоставлялась компаниям, которые не вели реальной производственной деятельности. Всего их было около ста с капиталом в 10—20 тысяч рублей каждая.

Параллельно развивалось «дело Матвея Урина»: из пяти банков, принадлежащих бизнесмену, — московских Традо-банка и Славянского банка, челябинского «Монетного дома», ростовского Донбанка и екатеринбургского Уралфинпромбанка — также выводились активы.

Подозрения чиновников вызывает и непрозрачная структура собственности аэропортового комплекса Домодедово, говорил ранее Бастрыкин. Аэропортом владеет группа«Ист Лайн», которая принадлежит офшорной компании FML(остров Мэн). Номинальными держателями долей в офшоре выступают физические лица — нерезиденты. Реальными бенефициарами Домодедово участники рынка называют предпринимателей Дмитрия Каменщика и Валерия Когана – председателя совета директоров и главу наблюдательного совета Домодедово соответственно).

Эксперты полагают, что доказать вину «теневого директора» в выводе активов реально.

Виновность конкретного лица в совершении расследуемого преступления может доказываться показаниями свидетелей. А также результатами оперативно-розысконой деятельности, например, прослушиванием телефонных переговоров, перлюстрацией корреспонденции.

«Используются процессуальные акты следственных действий - портоколы обыска и опознаний», - добавляет Игорь Копенкин, адвокат бюро «Юков, Хренов и партнеры»

Для того, чтобы избежать вывода ликвидных активов с момента решения суда, Бастрыкин предлагает запретить юридическому лицу добровольную ликвидацию или реорганизацию, а также отчуждение принадлежащих ему акций и недвижимости.

Но в случае незаконной реорганизации причастного к преступлению юридического лица, меры уголовно-правового характера назначаются правопреемнику.

Законопроект СК вводит понятие судимости юрлиц. Такая судимость будет учитываться органами госвласти и местного самоуправления при проведении приватизации или размещении госзаказов. Посредством института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц можно бороться и с фиктивными юридическими лицами – так называемыми фирмами-однодневками, уверены в СК.

Если в ходе уголовного судопроизводства будет установлен факт создания юридического лица исключительно в целях совершения или сокрытия преступления, это позволит правоохранительным органам признать сделки, заключенные этим юрлицом, недействительными.

Партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин полагает, что СК имеет возможности и на основании действующего заокондательства привлекать предпринимателя к ответственности, если тот оформляет бизнес в оффшоре с целью ухода от налогов. «Видимо, следственным органам не хватает дополнительной законодательной формулировки для того, чтобы сузить понятие организованной группы в отношении юрлица», - говорит Зеленин.

Новости и материалы
Названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России
На Урале воры обокрали молочный магазин, вытащив все сливочное масло
Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой
Водитель подмосковной маршрутки пригрозил вызвать чеченцев пассажиру
Россия добивается отмены продажи на аукционе украденного указа Петра II
В Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом
Полиция проверяет студенток из Екатеринбурга после шутки об атомной бомбе
Стало известно о расширении ВС РФ зоны контроля в Харьковской области
«Просто крик души»: во Владикавказе магазин запретил мужчинам-осетинам покупать прокладки
Генпрокуратура признала нежелательной международную ассоциацию интеллектуальных игр IAIS
Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией отца
Россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
У российских дилеров образовался дефицит корейских, европейских и японских машин
Власти Испании выделят более €10 млрд в рамках помощи пострадавшим от наводнений
Напавшему с ножом на жену и тещу участнику СВО вынесли приговор
Посол Новой Зеландии надел традиционное Какаху на встречу с Путиным
Стало известно, чем грозит снижение уровней кальция и магния в крови
Все новости