В США подан иск по делу о «рейдерском захвате» предприятия «Павловскгранит», производителя гранитного щебня. Среди ответчиков — российский Сбербанк и его председатель правления Герман Греф, следует из документов суда, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
Иск подала базирующаяся в Делавэре юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые являлись держателями контрольного пакета акций компании ОАО «Павловскгранит», занимавшего второе место на российском рынке нерудных материалов.
Истцы требуют возместить ущерб в размере $750 млн по семи пунктам иска.
При этом не менее $500 млн от этой суммы — это «компенсация за нанесенный ущерб», а около $250 млн — возмещение морального ущерба.
Всего в роли ответчиков выступают 22 физических и юридических лица, включая ОАО «Сбербанк», Промсвязьбанк, а также самого Германа Грефа. Среди других фигурантов дела — совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «Сбербанк Капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф.
Также предполагаемым соучастником назван предприниматель Артем Чайка, сын генпрокурора России Юрия Чайки.
Первое слушание назначено на 20 апреля 2017 года.
Кредит или рейдерство?
В 2008 году Сбербанк открыл ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» (управляет активами Павловского завода) кредитную линию на 5,1 млрд руб. под залог 100% управляющей компании и 99% акций ОАО «Павловскгранит». Поручителями по кредиту выступили компании, аффилированные с Поймановым и входящие в холдинг «Павловский гранит», а также сам Пойманов. Кроме того, стороны подписали соглашение о внесудебном порядке взыскания заложенного имущества.
В начале 2010 года холдинг Пойманова перестал платить по кредиту, сославшись на трудное положение из-за мирового финансового кризиса. Банк предложил реструктуризировать задолженность путем передачи ему в собственность 51% акций ОАО «Павловскгранит» с правом обратного выкупа предприятия, но Пойманов отказался.
Сбербанк переуступил права истребования долга своей дочерней структуре ООО «Сбербанк Капитал», которое подало в суд иск о взыскании задолженности с компаний Пойманова. Арбитражный суд Воронежской области вынес решение в пользу «Сбербанк Капитала» и постановил взыскать со структур Пойманова 4,6 млрд руб.
По итогам двухлетней судебной тяжбы между ООО «Сбербанк Капитал» и структурами Сергея Пойманова, который занимал также должность депутата Воронежской областной думы, суд постановил взыскать с компаний группы «Павловский гранит» задолженность по кредитам, выданным ОАО «Сбербанк России» в 2008–2009 годах, которая в общей сумме превышает 5,6 млрд руб.
При этом в декабре 2011 года Пойманов подал в Арбитражный суд Московской области иск о собственном банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя, которым стал всего лишь месяцем ранее, писала «Газета.Ru». На этот шаг, по данным СМИ, Пойманов пошел, чтобы избежать реализации принадлежащего ему имущества, а выбор судебной инстанции объясняется тем, что владелец «Павловскгранита» проживает на Рублевском шоссе.
Такие действия в «Сбербанк Капитале» связывали с резко ухудшившимися финансовыми показателями ОАО «Павловскгранит» в последние годы. Так, если по результатам 2008 года чистая прибыль предприятия составила 247 млн руб., то в кризисный 2009 год указанный показатель снизился до 1 млн руб. В 2010 году, несмотря на восстановление спроса на продукцию, отрицательная динамика сохранилась, и предприятие показало уже убыток в 125 млн руб. В первом полугодии 2011 года этот показатель составил 104 млн руб., рассказал начальник правового управления ООО «Сбербанк Капитал» Владимир Лелюх.
PPF Management обвиняет ответчиков в намерении уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами.
«Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке», — говорится в иске (цитата по ТАСС). В нем также утверждается, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении со стороны российских регулирующих органов.
Совладелец ННК Жуков, как утверждается, был главным участником сговора, а вся незаконная операция была скрыта от российских властей. Активы «Павловскгранита» были перенаправлены под контроль Жукова. Ответчики якобы использовали офшорные компании и подставных лиц, чтобы осуществить незаконный захват предприятия, следует из иска. Также были задействованы американские банки, так как полученные средства были частично выведены в США. Кроме того, утверждается, что Артем Чайка «использовал семейные связи» в органах юстиции и судах, чтобы помочь ответчикам.
Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска в ноябре 2016 года. 23 декабря PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января этого года. Ответчикам уже были направлены повестки о явке в суд, говорится в материалах.
Предварительные слушания назначены на 20 апреля в районе Манхэттен, Нью-Йорк. Председателем суда назначен судья Пол Гардефе. Как отмечается в базе данных суда, интересы подзащитных представляют адвокаты нескольких нью-йоркских юридических контор.
В самом Сбербанке иск PPF Management связывают с очередной попыткой Пойманова уйти от ответственности, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе банка.
«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
По мнению самого Грефа, иск «Павловскгранита» необоснован и является «типичным мошенническим актом».
«Мы вышли из этой истории еще в 2011 году… Это очередной пиар-ход. У нас такие кейсы случаются», — сказал Греф на пресс-конференции в среду.
Промсвязьбанк, также числящийся среди ответчиков, считает необоснованными и надуманными требования в американском суде по делу «Павловскгранита», передает РИА «Новости».
«Мы знаем о наличии иска в американском суде и были очень удивлены обнаружить Промсвязьбанк среди ответчиков. Считаем заявленные требования необоснованными и надуманными», — сообщили в банке.
Юристы сомневаются в успехе иска
«С учетом претензий к руководству Сбербанка, о которых ранее заявил Пойманов, представители PPF Management LLC, вероятнее всего, попытаются обосновать свои претензии при помощи отсылок к нормам закона Сарбейнса – Оксли от 2002 года, регулирующего, помимо прочего, вопросы ответственности компаний-оценщиков», — считает управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов.
По его мнению, не стоит забывать, что бывший владелец «Павловскгранита» настаивал на том, что фирма «НЭО Центр», принадлежащая сыну главы Сбербанка, сознательно занизила стоимость активов предприятия.
«Гипотетически в ходе судебного процесса истец может попытаться использовать в своих интересах нормы Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 года, касающиеся некорректного использования инсайдерской информации. В то же время необходимо подчеркнуть, что возможности для применения Закона о ценных бумагах 1933 года (чаще всего используемого против рейдеров) в данном деле почти отсутствуют», — констатировал Козлов.
По мнению Александра Надмитова, управляющего партнера юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры», истцу будет трудно доказать, что спор подлежит рассмотрению в американском суде. «Спор касается российских граждан и обращения взыскания на акций российских обществ в связи с непогашением кредита, полученного от российского банка», — пояснил он.