Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Надо смотреть по объему выведенных денег»

Эксперты обсуждают банковский след в убийстве Козлова

Общее мнение, что убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова связано с его профессиональной деятельностью, стало подкрепляться конкретными версиями. В АРБ не исключают причастность к делу Содбизнесбанка. Это не единственная скандально закрытая организация. Нельзя забывать и ближний круг Козлова, считают эксперты.

Ассоциация российских банков (АРБ) собирается помочь расследованию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. АРБ создала Фонд помощи в расследовании убийства и уже назначила вознаграждение за содействие в его раскрытии. Сумма пока не названа, но «планка, и так приличная, еще больше выросла по инициативе самих банкиров», сообщил президент АРБ Гарегин Тосунян.

«Мы не будем проводить собственного расследования, это прерогатива следственных органов», — объявил Тосунян. Однако банковское сообщество сходится во мнении, что убийство Козлова связано с его профессиональными обязанностями.

«Его деятельность многим обрубала бизнес», — считает президент АРБ. Он не считает «главенствующей» версию, что убийство Козлова связано с отъемом лицензий у «Содбизнесбанка» и «Кредиттраста», но сообщил, что «не исключал бы эту версию».

13 мая 2004 года Центробанк отозвал лицензию «Содбизнесбанка» за легализацию доходов, полученных преступным путем. Но банк с этим не согласился, и в течение двух недель представители власти не могли попасть на территорию банка. Для решения проблемы потребовалось участие ОМОНа. Затем обнаружилось, что «Содбизнесбанк» успел вывести многие свои активы, включая и банк «Кредиттраст». ЦБ отозвал лицензию и у него. Затем выяснилось, что «Кредиттраст» в свою очередь переводил деньги в банк «Национальный капитал», а тот выводил их как кредиты предприятиям.

В октябре 2005 года было опубликовано письмо, где владелец НК Дмитрий Плытник признал факт вывода активов «Кредиттраста» и высказывал опасения за свою жизнь.
И уже через несколько дней неофициальный владелец этих банков, Александр Слесарев, был убит вместе с семьей.

Дело «Содбизнесбанка» не единственная закончившаяся гибелью история банкротства.

Тем же летом 2004 года – 10 августа — генеральная лицензия была отозвана у банка «Диалог-Оптим». Через месяц Арбитражный суд Москвы признал банк несостоятельным и назначил конкурсного управляющего — Сергея Дмитриева. В апреле 2005 года Дмитриев обратился в прокуратуру Москвы с заявлением о том, что группа лиц, возглавляемая бывшим председателем Совета директоров банка Александром Поляковым, причастна к выводу банковских активов — порядка 1,5 млрд рублей — непосредственно перед отзывом лицензии. По его словам, эти же люди прилагали максимум усилий для выведения денежных средств из конкурсной массы и получения контроля за деятельностью конкурсного управляющего путем включения своих представителей в комитет кредиторов банка. Дмитриев попросил прокуратуру провести проверку деятельности бывших руководителей банка на предмет выявления в этой деятельности состава преступления. Вскоре, 5 июля 2005 года, Сергей Дмитриев скоропостижно скончался.

Из скандальных историй недавнего времени можно вспомнить и закрытие «Федерального промышленного банка». Это был последний банк, которым владел Олег Бойко.

Ранее он был известным банкиром, ему принадлежало несколько банков, «погоревших» в середине 90-х: «Национальный кредит», «Фаворит» и «Индустрия-сервис». А также банк «Национальный резервный банк», который потом Бойко продал «Газпрому» и «Газэкспорту». После этого он оставил банковский бизнес на 9 лет и вернулся лишь в конце 2004 года, купив «Федеральный промышленный банк» и «Эталонбанк». Бойко задумывал создать холдинг, однако оба банка не попали в систему страхования вкладов. «Эталонбанк» был продан «Сибакадембанку», а ФПБ был продан в июле 2006 года менеджменту, ориентировочно за $19 млн. Но уже в августе 2006 года «ФБП» лишили лицензии за отмывание денег: по данным ЦБ, только за 2006 год ФПБ вывел за границу 31,5 млрд рублей.

Это был, возможно, единственный случай, когда продали банк в предсмертном состоянии — на тот момент ЦБ уже приостановил совершение большинства банковских операций. В банковских кругах сделку сочли технической — только ради спасения репутации Олега Бойко.

Конечно, список потенциальных подозреваемых может оказаться гораздо шире. Только в 2005 году 14 банков лишились лицензии в ходе компании по борьбе с отмыванием денег, с начала 2006 года таких насчитывается более тридцати. «Надо смотреть по объему выведенных денег», — считает Сергей Севрюгин, президент оператора рынка кредитования CreditStar.

Впрочем, обиженные банки — основная, но не единственная версия. Не стоит исключать вариант, что ниточка тянется в сам ЦБ.

«А не было ли конкурентов, не было ли зависти и внутренних разногласий? — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин. — Это возможно, и это тоже нужно проверить». Кто-то из сотрудников мог дать информацию, где подловить Козлова, с сожалением констатирует Севрюгин.

Новости и материалы
В чемпионат Аргентины может заявиться футбольный клуб «Москва»
Жену певца Михаила Турецкого сравнили с Моникой Беллуччи
В Минобороны предупредили о тяжелых последствиях обстрелов Курской АЭС
Стало известно, насколько распространена в России самая летальная инфекция мира
СК завел дело на обстрелявших сахарный завод в Курской области военных ВСУ
Российские бойцы поразили места скопления ВСУ в более чем 140 районах
Лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке
Гарик Burito объяснил, почему Долина попалась на удочку мошенников
Кустурица заявил, что никогда не хотел «Оскар»
На железнодорожных переездах появятся дополнительные камеры
Милонов предложил устроить «Дед Мороз шеринг», чтобы не нарваться на «простого алкаша»
Юрист рассказал, что грозит Инстасамке после пожара в московской квартире
Российский хоккеист может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ
Сотрудник пресс-службы главы Находки грубо обозвал школьника из-за вопроса губернатору
«Мой жесткий косяк»: Natan высказался об изменах жене с Лерчек и Бьянкой
Турция списала стране СНГ долги на миллионы долларов
В Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Украина не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле
Все новости