21 февраля Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка за проведение теневых операций. По данным регулятора, деятельность финансового учреждения часто включала переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Также известно о случаях открытия киви-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома. ЦБ направил данные об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.
После решения регулятора КИВИ банк закрыл свои офисы. Пополнение киви-кошельков и вывод средств тоже недоступны.
Группа компаний КИВИ сообщила, что бизнес, не связанный с лишенным лицензии банком, работает в штатном режиме.
© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)
Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728
Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67
Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01
Электронная почта: gazeta@gazeta.ru
Цивилизация
