Цивилизация
Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 миллионов конфискованных активов в качестве компенсации за содействие в расследовании дела об отмывании денег, проведенном в отношении датского Danske Bank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Эстонское правительство заверило, что полученные средства будут использованы для усиления борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе трансграничными, а также для возвращения других украденных активов.
В декабре 2022 года банк признал свою причастность к обману американских банков и регуляторов для доступа к финансовой системе США. Банк согласился на конфискацию $2,06 миллиарда.
Расследование выявило подозрительные транзакции на сумму около 1,5 триллиона датских крон (приблизительно $230 миллиардов), прошедшие через эстонский филиал банка с 2007 по 2015 год. Происхождение значительной части этих средств вызвало подозрения у следственных органов.
В результате скандала генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, а эстонский филиал банка был закрыт в 2019 году.
Согласно недавно рассекреченным документам, швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее.
Ранее Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2025 год.