Цивилизация
Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
«Нам не дают разрешения на физическое участие <…> на мероприятиях в ОЭСР», — подчеркнули в ведомстве.
В Росфинмониторинге уточнили, что представитель примет участие от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Сингапуре.
До этого россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете. По данным полиции, он обналичивал преступные доходы мошенников. Также известно, что он оформил себе нелегальное юрлицо в Кату. Гражданина РФ будут судить за преступные эпизоды, произошедшие в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года.
Ранее Турция оказалась на пороге исключения из «серого списка» FATF.