Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Кредиты обеспечили банкиров

Сотрудники банка ВТБ-24 в Новокузнецке подозреваются в похищении полумиллиарда рублей

Сотрудники банка ВТБ-24 в Новокузнецке подозреваются в похищении полумиллиарда рублей. По данным следствия, специалисты отдела кредитования под руководством своей начальницы раздавали кредиты несуществующим фирмам, а на вырученные деньги банкиры и их родственники покупали квартиры за границей и в России и дорогие машины. Поймали предполагаемых мошенников в Москве.

В Кемеровской области раскрыто крупное мошенничество. В организации и проведении аферы подозреваются сотрудники отдела по кредитованию малого бизнеса банка ВТБ-24 в Новокузнецке, сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах. По данным следствия, банкиры и их сообщники из некой коммерческой фирмы в течение двух лет оформляли кредиты на несуществующие компании. Дело расследуется с осени 2009 года. «Общая сумма, присвоенная участниками этой группы, составила около 1 млрд, но за время расследования часть денег удалось вернуть», — сообщил собеседник.

Сейчас сумма похищенных у ВТБ-24 денег оценивается в 500 млн рублей.

По данным следствия, кредиты по подложным документам сотрудники отдела кредитования выдавали с 2008 года. Афера раскрылась, когда по 90% полученных в 2008–2009 годах кредитов одновременно перестали вноситься платежи. Случившимся заинтересовалась служба безопасности банка, а затем и оперативники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД Новокузнецка. «Выяснилось, что в группу мошенников входило более десяти человек, сейчас уже установлены 11 подозреваемых, некоторые из них находятся под арестом, остальные под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Он уточнил, что шестеро из 11 подозреваемых — сотрудники банка, а еще пятеро — руководитель и служащие коммерческой фирмы, название которой не сообщается в интересах следствия.

Предположительно, организатором мошеннической схемы была начальник отдела кредитования малого бизнеса (ее фамилию не называют), а «наиболее активными членами группы» являлись супруги Чередниченко. Олеся Чередниченко работала в банке специалистом контроля технологии кредитования, а ее супруг, бизнесмен Константин Чередниченко, с помощью своих подчиненных-юристов создавал или покупал фиктивные фирмы и получал кредиты. Чету задержали в Москве 2 ноябре 2009 года. «Московский суд их арестовал, а через несколько дней Чередниченко этапировали в Новокузнецк», — рассказал источник в кемеровских правоохранительных органах.

В ГУВД подтвердили информацию о раскрытии мошенничества на 500 млн рублей «в одном из коммерческих банков», но отказались сообщать название банка и фамилии подозреваемых. Зато рассказали подробнее об использованной мошенниками схеме. В ГУВД уточнили, что подозреваемые приобретали реально существующие и зарегистрированные предприятия, подбирая среди своих знакомых людей, которые вписывались в документы учредителями и руководителями этих предприятий. Затем в течение двух-трех месяцев на счета фирм перечислялись, а потом списывались крупные суммы денег — так создавалась видимость активной предпринимательской деятельности. В качестве залогового имущества (залог при получении кредита был обязателен по условиям банка) выступали дорогие иномарки: подозреваемые изготавливали фальшивые документы на машины и подавали их в банк.

«Когда пакет документов был готов, заявка на получение кредита передавалась в отдел по кредитованию малого бизнеса, где все необходимые документы получали одобрение, после чего назначалось время выдачи денег. Большая часть кредитных средств получалась наличными. Меньшая часть денег оставалась на счету заемщика и направлялась на «прокачку» расчетного счета следующей фирмы — заемщика», — рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь ГУВД Кемеровской области Владимир Сергеев.

Часть денег подозреваемые тратили на выплаты по текущим кредитам. На остальные покупали недвижимость за границей и в Санкт-Петербурге, а также дорогие иномарки.

«Похищенные денежные средства, как говорят оперативники, были легализованы через действующие фирмы, принадлежащие одному из участников группы и его родственникам», — сказал Смирнов.

Расследование ведет Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Кемеровской области, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Двое фигурантов дела (предположительно, речь идет о супругах Чередниченко) под арестом, остальные остаются на свободе под подпиской о невыезде. На их имущество — дорогие машины и квартиры, приобретенные подозреваемыми за последние два года, — наложен арест.

«Об этой истории мы сообщали еще осенью прошлого года; видимо, сейчас следствие завершило очередной этап и решило отчитаться о своих успехах», — сказал «Газете.Ru» сотрудник пресс-службы ВТБ-24 Антон Бочкарев. Он подчеркнул, что факт мошенничества выявила именно служба безопасности банка, а затем руководство новокузнецкого ВТБ-24 уведомило о хищении денег правоохранительные органы. Представитель банка подтвердил, что часть денег, выданных по фиктивным кредитным договорам, удалось вернуть. «Сотрудники, подозреваемые в причастности к преступлению, отстранены от занимаемых должностей, банк продолжает активно сотрудничать со следствием», — сказал Бочкарев.

Новости и материалы
Военный эксперт назвал предполагаемые цели удара ВСУ по Севастополю
Работники коньячного дома Hennessy начали беспрецедентную забастовку
В российском посольстве раскрыли, что может помешать налаживанию отношений США и РФ
Банан, приклеенный к стене, продан на аукционе за $6 млн
Из-за голубиного помета 200 машин оказались заблокированными на парковке в Германии
В Госдуме осудили Гуфа за выход из рехаба ради концерта
В МВФ считают, что рано говорить о пересмотре поддержки Украины при Трампе
Стал известен новый клуб хоккеиста, которого хотели подарить
Маск заявил, что «мигранты-преступники» голосуют за демократов
Премьера Британии уличили в непонимании того, что происходит на Украине
Иностранец проследил за девочками и надругался над ними в лифте дома в Москве
Женщина натравила питбуля на воров, пытавшихся ограбить ее семью
45-летняя Кортни Кардашьян показала фигуру в «голом» топе и стрингах
В минфине США сообщили о разрешении транзакций для дипмиссий РФ с участием Газпромбанка
Time разместил на обложке фото Илона Маска
Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ отреагировать на заявления Украины по ЯО
Нидерланды пообещали арестовать Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет
Российский посол заявил, что РФ не нужен посредник по Украине
Все новости