Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Гринфилдбанке проходят обыски, следователи обвиняют его в обмене долларов для взяток прокурорам

Следователи проводят обыски с целью изъятия документов в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах кредитной организации в Москве в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за покровительство подпольным игорным клубам, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По его словам, предполагаемый организатор сети казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в долларах.

«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей, что является обязательным», — утверждает Маркин.

Дело о подмосковных казино стало поводом для самого серьезного за последнее время конфликта между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

Новости и материалы
Опубликованы составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура РПЛ
Расстрелянная в Саратовской области «Ока» попала на видео
«Больше, чем игра с огнем»: в Кремле отреагировали на заявления Киева о «грязной бомбе»
В Краснодаре опровергли сообщения об авиационной опасности
Горбачева выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге
Стало известно, в кого целился стрелок в Саратовской области
Войска группировки «Запад» ликвидировали 440 солдат ВСУ в зоне СВО
Названа причина стрельбы по людям в Саратовской области
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом
В Кремле назвали теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа
Правительство расширило границы ТОР на Камчатке и в Приморье
Космонавты с орбиты поздравили с Днем матери
Дзюба призвал не лицемерить
В Госдуме анонсировали увеличение материнского капитала
Группа«Комбинация» воссоединилась, чтобы выступить на корпоративе за 5 млн рублей
В Саратовской области ввели план «Перехват» после нападения на людей
Медведев заявил об ожидании трудного развития событий властями Украины
Боррель призвал надавить на Израиль и «Хезболлу» с целью прекращения конфликта
Все новости