Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Гринфилдбанке проходят обыски, следователи обвиняют его в обмене долларов для взяток прокурорам

Следователи проводят обыски с целью изъятия документов в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах кредитной организации в Москве в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за покровительство подпольным игорным клубам, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По его словам, предполагаемый организатор сети казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в долларах.

«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей, что является обязательным», — утверждает Маркин.

Дело о подмосковных казино стало поводом для самого серьезного за последнее время конфликта между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

Новости и материалы
Евросоюз продлил миссию по тренировке украинских военных на два года
На Урале выявили крупную кражу при капремонте казарм
Двум контрактникам вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
Последнюю модель Chery с механикой продают в России со скидкой 200 тысяч рублей
В Госдуме назвали Путина «мегафутболистом»
Такер Карлсон покажет документальный сериал о заговоре против Трампа
Мостовой готов войти в тренерский штаб «Динамо»
Тайвань ограничил поставки чипов Китаю
Кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки
Штабы Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале демократов
Москвича посадили в изолятор за символы ЛГБТ и ФБК в запрещенной соцсети
Пожилая россиянка мучилась кашлем и удушьем из-за опухоли, занимавшей треть грудной клетки
Обесцветившая брови Глюкоза вышла на публику после скандала
Звезда «Универа» опубликовала фото в купальнике, не скрывая датчик для диабетиков
Резиденцию Трампа начал охранять робот
Пьяный мужчина напал на троих подростков у лицея в Челябинске
В ЕС отказались рассматривать передачу Украиной территорий
Жителей США обнадежили, что сбежавшие из лаборатории обезьяны не подвергались испытаниям
Все новости