Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Суд приговорил экс-руководителей банка «Нефтяной» к тюремным срокам от 3,6 до 5 лет

Суд приговорил шестерых экс-руководителей банка «Нефтяной» к лишению свободы на сроки от 3,6 до 5 лет. Судья признала их виновными в незаконной банковской деятельности, но оправдала в легализации имущества за отсутствием события преступления.
30 октября суд признал председателя правления банка Яну Макарову виновной в создании организованной преступной группы. Совместно с другими обвиняемыми Макарова занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств.
По данным следствия, подсудимые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В 2002–2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн, обналичено 12,5 млрд рублей.
В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей было легализовано.
По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

Новости и материалы
В Кремле рассказали, возможно ли изменение требований РФ при диалоге Путина и Трампа
В Гватемале запросили почти 3000 лет тюрьмы для экс-начальника Генштаба Гарсии
В Индии певец свернул курице голову и выпил ее кровь на глазах у зрителей
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Трамп раскрыл подробности разговора с Байденом и Харрис после победы
В России резко подорожали полутвердые и твердые сыры
Губернатор региона России рассказал о поручении ликвидировать диаспоры за сутки
Названа причина задержания в Махачкале спортивного комментатора Рабаданова
Минобороны РФ отчиталось о количестве взятых населенных пунктов за неделю
Читинский военком сообщил, что участие в СВО не освобождает от призыва
Легенда ЦСКА назвал необычную причину из-за которой его не взяли в «Спартак»
Японец отпраздновал шестую годовщину свадьбы со своей виртуальной женой
Тодоренко перестала скрывать сколиоз и вышла в свет в платье с голой спиной
На видео попала драка мигрантов в тульской маршрутке
Эрдоган прокомментировал планы о создании общей армии тюркскими государствами
Из-за извержения двух вулканов на Камчатке закрылись детские сады и школы
Казахстан рекордно закупился чаем и сладостями у России
На предприятии в ДНР нашли крупный арсенал с оружием и боеприпасами
Все новости