[]
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Госдума предложила создать черные списки банковских клиентов для борьбы с мошенниками

Депутаты Госдумы подготовят законопроект, по которому банки могут получить реестр дропперов (получателей незаконно списанных денег). Об этом пишет «Коммерсант».

Новый «черный список» должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC) и помочь в борьбе с мошенниками. Депутаты Госдумы собираются заверить подготовку законопроекта к январю 2022 года.

«Мы создали платформу «Знай своего клиента», может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Лица, которые попали в реестр, могут быть проинформированы о том, что они смогут провести банковские операции по переводу средств лишь в том случае, если они придут в отделение с паспортом.

Платформа «Знай своего клиента» оценивает клиентов банка с точки зрения антиотмывочного законодательства и присваивает уровень риска: низкий, средний и высокий. При высоком риске производится запрет на совершение операций по переводу средств.

Однако эксперты сомневаются в целесообразности реестра. Они отмечают высокие риски изоляции граждан от услуг банка в случае занесения их, в том числе ошибочно, в список дропперов. Поэтому необходимо заранее продумать механизм реабилитации клиентов, если такая ошибка будет совершена.

ЦБ РФ собирается сделать более жестким банковский контроль за пополнением карт. По словам представителя Банка России в конце сентября, это нужно для борьбы с мошенниками. Во втором квартале 2021 года со счетов россиян было совершено почти 240 тыс. несогласованных переводов.

Стало известно о попытке силового захвата власти в РоссииВоевавший за ВСУ известный актёр погибМаск раскрыл, почему изменил мнение о Зеленском и УкраинеЗапад такого не ожидал: реакция Путина на приглашение в G7Женщина показывает лишь одно, когда закидывает ногу на ногуФу! зрители увидели, что у Бузовой торчало из-под трусовЯпония потребовал вернуть Курилы: ответ РФ лишил дара речиКонцерт Ваенги в Твери закончился смертьюКого это обнимает на фото Алина Кабаева: присмотритесь!Захарова проучила журналистов из США, заставив зал хохотать: СМИВ Минске прокомментировали наплыв сотен тысяч украинцевАлаудинов сообщил трагические вести: Зелимхан Батукаев мёртвЗвезда российского ТВ примкнул к ВСУ и вот что заявил«Вы никто»: нетрезвая Долина ошарашила россиянЗеленский уволен: первые вести от МаскаГермания ужаснулась: вот что Мерц задумал после победыРоссия получит девять областей? В США сделали заявлениеФридрих Мерц определил свою позицию насчет России«Умный и хитрый»: что ещё сказал Трамп о ПутинеСМИ доложили: Трамп резко изменил отношение к Путину
Загрузка