Цивилизация
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Платежного клирингового дома». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«НКО «Платежный клиринговый дом» (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган», — заявили в Центробанке.
Также регулятор уточнил, что на протяжении прошлого года данная кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции.
По величине активов «Платежный клиринговый дом» занимал 548-е место в банковской системе России.
