Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

CМИ: обыск в петербургской «Югре» связан с мошенничеством сотрудников филиала

Обыски, которые накануне прошли в филиале банка «Югра» в Санкт-Петербурге, не связаны с деятельностью банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Они связаны с деятельностью лиц, работников банка, которых подозревают в мошеннических действиях. Отделение банка на Суворовском проспекте — место работы подозреваемых, в связи с этим проходила проверка», — сказал собеседник агентства. Следственные действия велись по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как позднее сообщил журналистам экс-предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, расследование, которое было начато еще в прошлом году, ведется в отношении двух работников филиала: главного бухгалтера и сотрудника, работающего на ведущей должности в валютном управлении.

«Указанные лица занимались противоправной деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств юридических лиц, совершая мнимые сделки. Однако деятельность этих сотрудников проходила вне офиса банка, все проводки по обналичиванию средств велись через сторонние банки. Служба финансового мониторинга банка «Югра» не выявила фактов нарушения и попыток обналичивания средств через кассы отделения», — передает слова Шиляева агентство «Прайм».

На прошлой неделе, 10 июля, ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию сроком на полгода и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Новости и материалы
Украинский солдат заявил, что попал в плен через неделю после учебки
Войска РФ освободили территорию вблизи Великой Новоселки в ДНР
Родителям назвали главные ошибки, из-за которых дети не хотят учить английский
Суд национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower по делу экс-владельца банка «Югра»
Суд отказал экс-сотруднице «Ростеха» в досрочном освобождении
Ученые назвали способ найти темную материю после десятилетий безуспешных поисков
Еще одна страна собралась вступить в НАТО
Пассажирам загоревшегося в аэропорту Антальи самолета не выдают багаж четыре часа
В США сообщили, что мигранты готовятся к массовой депортации
Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки в ДНР
Россия надеется на участие Армении в создании евразийской системы безопасности
В сенате США предложили уволить работников минюста, причастных к преследованию Трампа
В России существенно вырос спрос на зоотовары
В России к концу 2024 года могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера
В Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день
Эксперты предрекли рекорд по продажам китайских машин в РФ в 2024 году
Обезьяны способны разрабатывать новые инструменты и технологии, выяснили ученые
В МИД РФ объяснили, почему Запад игнорирует сигналы Путина
Все новости