Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин ужесточит борьбу с отмыванием средств

Владимир Путин пообещал ужесточить уголовную ответственность банкиров за незаконные финансовые операции

Президент Владимир Путин намерен ужесточить уголовную ответственность банкиров за незаконные финансовые операции. Преступления в финансовой сфере носят массовый характер, а результаты борьбы Росфинмониторинга с отмыванием незаконных доходов скромные. Выявлен ущерб всего на 20 млрд руб. за три года.

После ответов на вопросы журналистов о ситуации на Украине и в Крыму Владимир Путин переместился из Ново-Огарево в Центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма при Росфинмониторинге, который был создан по его указу.

Росфинмониторинг с 2004 года представляет нашу страну в FATF. Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

На совещании Путин напомнил, что FATF признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире.

Но работу в этом направлении все равно придется еще больше активизировать. Сосредоточить усилия президент предложил на получении информации о бенефициарах офшорных компаний. Но не забывать и о фирмах, отмывающих неправедные доходы, в российских регионах.

Совершенствовать придется и недавно принятый 134-й федеральный закон о противодействии нелегальным финансовым операциям. Он расширил полномочия надзорных органов и одновременно усилил их ответственность. Этого не достаточно, считает Путин.

Хотя принятие закона стало шагом вперед, разного рода финансовые теневики ведут себя все более и более изощренно, используют малейшие правовые нестыковки для реализации преступных схем, для ухода от ответственности.

Часто теневики действуют в сговоре с банкирами. При посредничестве банков незаконные доходы выводятся за рубеж. «До сих пор не приняты нормы закона об усилении уголовной ответственности за предоставление недостоверной финансовой отчетности кредитно-финансовых организаций», — возмутился Путин, добавив, что обсуждал эту тему с членами правительства. По словам Путина, надо оперативно закрывать такого рода пробелы в законодательстве, действовать на опережение.

Пока ситуация такова, что Росфинмониторинг скорее идет на поводу у фактов.

«По данным правоохранительных органов, в отечественной кредитно-финансовой сфере было совершено 42,5 тыс. преступлений, из них почти 16 тыс. — в крупном и особо крупном размере. Ущерб только от выявленных преступлений составил свыше 20 млрд руб.», — сообщил Путин.

Причем это итог трехлетней работы Росфинмониторинга. Цифры сильно разнятся с данными неправительственной международной антикоррупционной организации Transparency International. По ее подсчетам, только за прошлый год ущерб от такого незаконного дохода, как взятка, составил 21 млрд руб., 11,4 млрд из которых удалось вернуть государству.

В 2013 году Россия заняла 127-е место в ежегодном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» из 177 стран мира.

В совещании приняли участие генпрокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, помощник президента Евгений Школов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», считает ли он выявленный размер ущерба в 20 млрд руб. показателем эффективной работы своего ведомства, Чиханчин спросил, откуда взялась эта цифра. Получив ответ, что эта сумма прозвучала в докладе президента, Чиханчин не смутился. «Не совсем правильно прозвучало», — сказал Чиханчин. Сколько на самом деле выявлено преступлений в финансовой сфере, он не уточнил, сославшись на то, что много денег уходит за рубеж, окрашивается другой юрисдикцией, и бывает очень сложно вернуть их на родину.

По словам Чиханчина, банки ежегодно сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных операциях своих клиентов примерно на 1,5 млн руб. Но это только подозрения в незаконных операциях, которые еще нужно доказать в суде. Теневой оборот по банковским операциям составляет сейчас 5–10%, считает глава Росфинмониторинга. Чиханчин поддержал идею Путина об усилении уголовной ответственности за предоставление банками недостоверной информации об операциях. «Банки действительно, бывает, сообщают недостоверную информацию. Иногда по незнанию, иногда умышленно», — сказал Чиханчин.

Подводя итоги заседания, он сказал, что Росфинмониторинг работает эффективно. Россия председательствует в FATF, напомнил Чиханчин. По его данным, ситуация с отмыванием доходов, полученных преступным путем, у нас лучше, чем в США, Канаде, Японии, Турции. Но при этом Россия отвечает не всем требованиям FATF.

В список FATF Россия попала летом 2000 года: она отвечала 11 из 25 критериев, по которым ее можно было отнести к категории стран, не противодействующих легализации преступных доходов. Россия была включена в список одной из первых со дня организации FATF наряду с Украиной, островами Кука, Египтом, Гватемалой, Гренадой, Индонезией, Израилем, Ливаном, Нигерией и некоторыми другими странами.

Сейчас членами FATF являются 32 государства. Россия была исключена из черного списка в 2002 году и принята в постоянные члены FATF в июне 2003 года.

Новости и материалы
Писториус решил не выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов
В WhatsApp бесплатно заработала платная в Telegram функция
В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают созданную в Барнауле игру
Пожилая новгородка лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником»
57-летняя Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье под снегом
Путин обратился к тем, кто сомневается в готовности России к любым событиям
Майли Сайрус о бойфренде, который младше на шесть лет: «Вырос с ноутбуком»
На Западе в коррупции заподозрили поставщика ракет Украине
В Калининградской области судимый отец избивал восьмилетнюю дочь руками и ремнем
В ГД обращение Путина назвали призывом к западным и украинским политикам
В команде Трампа заявили о его желании восстановить мир во всем мире
Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад»
В США раскритиковали ЕС за самообман в вопросе о российском газе
В Москве девушка попала в больницу из-за упавшей на нее ветки дерева во время шторма
Девочки избили школьницу после ссоры возле торгового центра в Иркутске
45-летняя экс-ведущая «Ревизорро» снялась в бикини и раскрыла секрет похудения
Геймеры определили лучшую игру 2024 года
Медведев обратился к завершившему карьеру Надалю
Все новости