[]
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Суд раскрыл историю Gunvor

Британский суд раскрыл историю бизнеса Геннадия Тимченко

Высокий суд Англии и Уэльса раскрыл историю бизнеса Геннадия Тимченко, банка, где он держит деньги, и структуру собственности Gunvor. Бизнес одной из самых закрытых компаний мира, продающей 30% российской нефти, начинался с договора между шестью предпринимателями из Петербурга, Таллина и Швеции.

Судебные разбирательства между государственной компанией «Совкомфлот» и ее бывшими менеджерами Дмитрием Скаргой и Юрием Никитиным вскрыли структуру собственности одного из самых закрытых бизнесов России — трейдерской группы Gunvor, аффилированной с предпринимателем Геннадием Тимченко, давним знакомым Владимира Путина.

Разбирательство по обвинению экс-руководителей «Совкомфлота» в мошенничестве проходило в Высоком суде Англии и Уэльса. Суд принял решение взыскать $60 млн с Юрия Никитина в пользу судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип».

Решение суда опубликовано в базе документов и занимает более 1000 страниц. Среди свидетельских показаний есть рассказ о том, как начинался бизнес Геннадия Тимченко и его партнеров. Обвиняемый в мошенничестве Никитин утверждает, что знаком с Тимченко и его партнерами — предпринимателями Андреем Катковым и Евгением Маловым — с 1990-х.

По словам Никитина, бизнес Тимченко начинался с «Киришинефтеоргсинтеза» — нефтеперерабатывающего предприятия «Сургутнефтегаза». Для торговли нефтепродуктами, произведенными на этом НПЗ, заместитель директора «Киришинефтеоргсинтеза» Адольф Смирнов в 1987 году создал компанию «Кинэкс».

«Ближе к 1990 году Тимченко и Катков вошли в «Кинэкс». В это же время Тимченко установил дружеские отношения с Владимиром Путиным», — говорится в свидетельских показаниях.

В то время заместителем Путина в администрации Санкт-Петербурга был Игорь Сечин, сейчас занимающий пост вице-премьера.

В материалах суда Геннадий Тимченко, Андрей Катков, Евгений Малов и Адольф Смирнов проходят как Kinex partners (партнеры по «Кинэкс»). «В период перестройки бизнес был очень прибыльным», — говорится в свидетельских показаниях Юрия Никитина.

Управление бизнесом было переведено в Финляндию, в Хельсинки Геннадий Тимченко возглавил компанию Urals Group.

Юрий Никитин говорит, что в 1992 году Евгений Малов предложил ему создать компанию для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Офшорную фирму PNP зарегистрировали на Британских Виргинских островах. Бенефициарами бизнеса выступили Юрий Никитин, Евгений Малов, Андрей Катков и Геннадий Тимченко, который присматривал и за долей Адольфа Смирнова, следует из документов суда.

В этот период предприниматели начали устанавливать связи с западными банками. Никитин познакомился с Майклом Баумом из Credit Suisse. А когда Баум перешел в швейцарский банк Wegelin, Никитин перевел туда свои счета.

«После этого Катков, Малов и Тимченко тоже открыли счета в Wegelin», — говорится в судебных материалах. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в этом банке находятся счета Елены Батуриной, бенефициара компании «Интеко».

Транспортный бизнес партнеров по «Кинэкс» не ограничивался танкерными перевозками. Для поставок по железной дороге они учредили офшор Nikolas Invest Corporation. Прибыль компании делили Никитин, группа Тимченко и эстонский предприниматель Ааду Лукас, решавший проблемы с таможней.

Взлет бизнеса «партнеров по «Кинэкс» произошел в 1999 году: компания начала продавать нефть «Сургутнефтегаза». Дело было перерегистрировано на новый офшор Gunvor Energy. Его конечными владельцами выступили Юрий Никитин, Андрей Катков, Евгений Малов, Ааду Лукас, Геннадий Тимченко и гражданин Швеции Торнбьорн Торнквист.

Компания работала до 2003 года. Затем отношения Геннадия Тимченко с Юрием Никитиным и «партнерами по «Кинэкс» осложнились и они разошлись.

Никитин выкупил долю в транспортном СП PNP. А Тимченко и Торнквист учредили новую фирму Gunvor International. Развод сопровождали скандалы: бывшие «партнеры по «Кинэкс» Андрей Катков и Евгений Малов заподозрили Торнквиста в «злоупотреблении своим положением». А Геннадий Тимченко угрожал Юрию Никитину, следует из материалов суда.

Сейчас Gunvor International владеют Геннадий Тимченко, Торнбьорн Торнквист и менеджмент компании.

Получить оперативный комментарий Gunvоr в пятницу не удалось. Мобильный телефон представителя Геннадия Тимченко отключен.

Известный в РФ ведущий теперь работает на ЗеленскогоПогибших уже 310 человек: правда утекла в СетьКем оказался «предатель», пропустивший ВСУ через Курскую границуСын сбежал, а дочь не говорит по-русски: вся правда о РоднинойРубио сообщил Лаврову о начале военных операций СШАНе кофе, а помои: эти марки не берите даже по акцииПредательство Алексея Кравченко обсуждает вся РоссияСМИ доложили: Трамп резко изменил отношение к ПутинуУбитый в Одессе националист Ганул* оказался не так простМакрону прилетел такой ответ от РФ, которого ещё не видели СМИСМИ обнародовали ультиматум Путина насчёт ОдессыЖенатым не смотреть! Фото Ани Лорак без одежды сразили наповалДесятки офицеров из стран НАТО: пришли вести из Курской областиГениальный шаг Путина: необычный гость прилетит 9 маяСекретное передвижение ВСУ: куда исчезли бригады из Курска?Лишь Бедрос Киркоров умер, как сын сразу же все высказалПутин принял радикальное решение по АллегровойШутка Лаврова про Макрона вызвала резонанс в Европе — СМИСтало известно о попытке силового захвата власти в России«Свинья»: такого от фон дер Ляйен мало кто ждал в Европе
Новости и материалы
Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе
В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок российского газа
США атаковали военные склады хуситов в двух провинциях Йемена
Постпред РФ выразил сомнение в понимании ЕС слова «независимость»
Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции
Казахстан проиграл в первом официальном матче после отставки Черчесова
Президент Чехии: у Украины не было шансов на победу даже до «большого контрнаступления»
Михалков заявил, что не верит в интерес Голливуда к российскому кино
Тарасова оценила турнир «Русский вызов»
Номер олимпийской чемпионки назвали не совсем подходящим для «Русского вызова»
В Госдуме надеются, что Европа не будет давить на нового президента МОК
Во Дворце правосудия закончили допрашивать задержанного мэра Стамбула
Журналисты заявили о конкуренции между Рубио и Уиткоффом
Губерниев поздравил Загитову с медалью на Аллее славы
Дженнифер Лопес решилась на новые отношения: «Ищет любовь»
В НХЛ рассказали о плане, если на рекордный гол Овечкина возьмут запрос
Спецпосланник Трампа признал критическое положение ВСУ в Курской области
Кейт Мосс заподозрили в зависимости от алкоголя
Все новости