Украинский банк «Конкорд» подозревается в использовании крипто-валюты в расчетах с российскими онлайн-казино. По сообщениям Telegram-канала Badbank, «Конкорд» для расчетов с клиентами использует одну из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. Хотя Украина только на днях приняла закон о легализации криптовалют, банк «Конкорд» оказался замешан в крипто-валютных операциях с клиентами незаконных онлайн-казино.
Согласно публикациям в Telegram, существует вероятность скорого обнародования документов, согласно которым банк может быть с украинскими силовыми структурами и подпольного маркетплейса Hydra, на котором можно торговать наркотиками, а его оборот оценивается свыше полутора миллиардов долларов в год. По мнению экспертов, если подобная информация подтвердится хотя бы частично, это будет означать намеренное финансирование наркотрафика в иной стране. Об этом уже писали в одном из блогов на информационно-развлекательном портале «РЭНБИ».
«Анализ данных Канальчега позволяет установить связь между Украинскими государственными силовыми службами, Украинским банком Конкорд и некоторыми крупными криптовалютными проектами, – пишет автор под именем Эдуард Антонов. – Беда в том, что в части тот же крипто-фундамент и крито-проекты используются и для работы крупнейшей онлайн площадки по торговле наркотиками Hydra. Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного – все незаконные операции в Рунете исторически тесно связаны с украинскими кибер-бандитами, а украинские кибер-бандиты уже давно стали частью как СБУ, так и Министерства Обороны Украины».
Это далеко не первый скандал за последнее время, связанный с банком «Конкорд». Как уже сообщала «Лента.ру», на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка.
Двумя днями позднее независимая британская благотворительная организация First Chaordic Order Inc (badbank.io — управляет одноименным телеграм-каналом, рассказывающим о банках-эквайерах, нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах) направила официальный публичный запрос в MasterCard Global на имя генерального директора корпорации и главы рисков Рона Грина с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудников российского представительства «Мастеркард» и Ассоциации «Мастеркард Россия» Николая Доша, руководителя по рискам и карточной безопасности и его связи с риск-менеджером украинского банка «Конкорд» Анной Огородней.
Уже на этой неделе в сети оказались выложены исходные коды для цифрового банка NEOBank украинского кредитного учреждения «Конкорд». Это современное финтех-приложение, но программисты NEObank забыли запаролить собственный ресурс разработки, в результате чего исходные коды всего банка стали доступны в телеграм каналах. Теперь история с криптобиржей. Отметим, что на фоне утечек в Телеграм и СМИ о ситуации с банком «Конкорд», ЦБ России предложил ограничить переводы россиян в пользу обменников криптовалют и криптобирж, чтобы оградить граждан от «эмоциональных покупок».