Дмитрий Захарченко открестился от найденных при обыске в квартире его сестры 9 млрд руб., которые, как считает следствие, принадлежат полковнику. «Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире, и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера», — цитируют его СМИ. На вопрос, как такая сумма попала в квартиру его сестры, полковник ответил, что «эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями».
«Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. С ней я обычно виделся довольно редко: может, раз в полтора года. Думаю, что собственник этих денег скоро найдется», — пояснил он.
По словам Захарченко, ему «угрожает опасность». «Я знаю, кто за этим стоит. Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — добавил полковник.
Его адвокат Юрий Новиков заявил, что Захарченко не предъявлены обвинения за обнаруженные у него 8,5 млрд руб. Полковнику предъявляют обвинения только в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также в получении взятки в размере 7 млн руб. «Ни о каких астрономических суммах не идет речь. Он обвиняется до сих пор в получении взятки в размере 7 млн руб. Ему по факту обнаруженных денег даже вопросов никто не задавал», — заявил адвокат в эфире радиостанции «Говорит Москва». Новиков подчеркнул, что сумма в 8,5 млрд руб. фигурирует в деле лишь потому, что деньги были обнаружены в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Захарченко, однако в обвинении они не указаны.
Ранее СМИ сообщили, что к расследованию дела полковника Захарченко подключится Федеральная резервная система (ФРС) США. Таким образом, следователи надеются найти банк, через который проходили деньги, обнаруженные у бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД. Запрос в Штаты был направлен участниками расследования через Центробанк и Росфинмониторинг.
Как сообщил «Газете.Ru» источник в спецслужбах, занимавшийся расследованием мошенничества в банковской сфере, на самом деле процесс получения информации из-за рубежа о движении капиталов не так прост. «На моей практике ответы на подобные запросы занимали от полугода до года», — рассказывает собеседник.
«При этом США могут вообще посчитать нецелесообразным отвечать на российские запросы, если, по их мнению, речь касается государственной тайны».
По его словам, следствие, обращаясь в Росфинмониторинг с просьбой направить запрос в США, будет обязательно ссылаться на закон о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Причем упор в запросе будет делаться именно на пресечение финансирования терроризма, потому что борьбе с террором отдан приоритет и такие запросы быстрее обрабатываются, даже если речь идет о банальном мошенничестве, — говорит источник. — Так что в деньгах полковника будут искать и террористическую составляющую». Собеседник говорит, что европейские страны гораздо активнее отвечают на запросы российских правоохранительных органов.
Полковник внутренней службы МВД России в отставке Игорь Цирульников в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что запрос в США может быть направлен только инициаторами следствия — в данном случае это СК при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и ГУСБ (Главное управление собственной безопасности) МВД России, поскольку подозреваемый — офицер полиции, то есть спецсубъект.
«Другой вопрос, по каким каналам он может быть направлен: по дипломатическим, финансовым или по линии Интерпола. В последнем случае МВД здесь может быть задействовано, поскольку Национальное центральное бюро Интерпола в России — его подразделение. Но опять же, даже в рамках служебной проверки (без разрешения следственных органов других ведомств) это невозможно, самодеятельность тут исключена. Они главные», — добавил собеседник.
Он также отметил, что ответ из США может идти сколь угодно долго, все зависит от происхождения денег: «Его может вообще не последовать, а может последовать формальная отписка. И напротив, если с деньгами все в Штатах чисто (в чем лично я сомневаюсь), он может быть быстрым и точным.
О чистоте происхождения денег косвенно можно будет судить как раз по быстроте или отсутствию, а также информативности ответа».
Вместе с тем Цирульников напомнил, что ничего необычного в запросе следствия в финансовые органы другого государства о происхождении крупных денежных сумм нет, это рутинное дело.
В Росфинмониторинге отказались комментировать ситуацию с деньгами Захарченко и запросом в США, сославшись на тайну следствия. Между тем источник «Газеты.Ru» в ведомстве заявил, что запрос будет направлен в рамках соглашения «Эгмонт» о сотрудничестве финансовых разведок. «Скорость получения ответов в каждом случае разная — во многом это зависит от того, как и чем сами правоохранительные органы обосновывают свой запрос», — говорит источник. По его словам, есть целый ряд европейских стран, от которых Россия вообще никогда не получает ответов. «В случае с США предугадать, поступит ли от них ответ или нет, невозможно», — добавляет собеседник.
Россия взаимодействует с финансовыми разведками 130 государств, отмечается на сайте Росфинмониторинга.
Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с подразделениями финансовой разведки (ПФР) Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Франции, США, Испании, Германии и Казахстана. «Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 2 тыс. запросов о предоставлении информации, и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР», — говорится на сайте ведомства. Итогом информационного обмена разведок становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.
Источник «Газеты.Ru» в спецслужбах не исключает, что сейчас Россия пытается получить информацию о деньгах Захарченко в том числе и по дипломатическим каналам, поскольку о деле доложено лично Владимиру Путину, а в администрации президента работает специальная комиссия, которая разбирается со всей этой историей.
Замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября этого года, после того как в его квартире было обнаружено $120 млн и €2 млн, или около 9 млрд руб. в рублевом эквиваленте. В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит эта наличность, а сам полковник обвиняется во взятке в 7 млн руб., которую он получил в 2015 году. Также полицейский обвиняется еще по двум статьям УК РФ — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).