Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
По информации Центробанка, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, КИВИ банк регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, добавил регулятор.
«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему (КИВИ банку. — «Газета.Ru») пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что деятельность финансовой организации зачастую была связана с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор».
В конце января сообщалось, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ. До этого стало известно, что группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.
В августе 2023 года группа Qiwi оценивала свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей.
Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.