Предприниматель из Московской области подозревается в незаконном выведении крупной суммы денег за границу. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.
«В управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области поступила информация о том, что фирма, занимающаяся реализацией продуктов в Раменском районе, незаконно переправила на счет одной из компаний Новой Зеландии крупную сумму денег, - сообщил представитель ГУВД. - В ходе проверки информации оперативники установили, что компания является обычной фирмой-«однодневкой».
Милиционеры выяснили, что с октября 2008 по апрель 2009 года генеральный директор организации 44-летний житель Жуковского перечислил через один из банков Московской области более 18 миллионов долларов США, якобы, как оплату за приобретенные продукты питания.
«Кроме того, в ходе проверки было установлено, что фирма не была зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности, а для проведения переводов ими были предоставлены поддельные документы. Так же выяснилось, что грузовые таможенные декларации не оформлялись, и товар по внешнеторговым договорам не поступал», - добавил Гильдеев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Директор фирмы находится под подпиской о невыезде.
