Цивилизация
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России».
Об этом говорится на сайте МВД.
Как отмечается, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Всего в группе состояли 15 человек.
По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот «обнальной площадки» подпольных банкиров превышал 1 млрд руб.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
В пресс-службе «Почты России» «Газете.Ru» пояснили, что операция была спланирована совместно с сотрудниками компании.
«На протяжении всего периода расследования «Почта России» взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — заявили в «Почте России».
Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
