ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Финансово-расчетный центр»

ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Финансово-расчетный центр». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ решил отозвать лицензию из-за неисполнения кредитной организацией российского законодательства в области банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также из-за неоднократных нарушений в течение года требований, предусмотренных статьей №7 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ.

РНКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в целях обналичивания денежных средств. Собственники РНКО не принимали необходимых мер по нормализации деятельности организации.

По величине активов РНКО «ФРЦ» на 1 июля занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.