Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Москве преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, говорится в сообщении МВД России.

В результате разыскных действий на территории Москвы и Подмосковья проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Были обнаружены и изъяты более 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юрлиц.

По информации полиции, за время своей «работы» в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 млрд рублей.

Безналичным путем денежные средства переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, а затем обналичивались и направлялись на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. Полученные деньги легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги преступники брали комиссию в размере 2%. Доход преступной группы составил около 575 млн рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей.

Новости и материалы
Пашинян готов «сделать все на 100% и даже больше» ради мира с Азербайджаном в этом году
Психолог объяснил, как правильно ссориться при детях
Украинец залил газовым балончиком военокомов, не сумев дать взятку
В Белом доме недовольны сотрудничеством России и КНДР
Медведев рассказал, как «Орешник» повлияет на конфликт на Украине
Гуф сделал предложение своей девушке на сцене во время концерта в Москве
Отец и сын торговали нелегальным спиртом в Москве и попались полиции
В Ливане могут создать миротворческий орган во главе с США
Медведев заявил, что Россия рассчитывает только на свои силы в конфликте на Украине
В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори
«Всегда отговорки»: названа причина, по которой «Спартак» не борется за медали
В Мурманске «на случай форс-мажора» начали продавать места в бомбоубежище с магазином
Павлюченко назвал четыре команды, которые могут завоевать медали в РПЛ
Российская пенсионерка набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей
Россиянка пришла домой к знакомому и напала на него с топором из-за домогательств
В Киргизии запретили электронные сигареты
Под Смоленском юноша попытался устроиться на удаленную работу и лишился сбережений
В Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге
Все новости