Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Москве преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, говорится в сообщении МВД России.

В результате разыскных действий на территории Москвы и Подмосковья проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Были обнаружены и изъяты более 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юрлиц.

По информации полиции, за время своей «работы» в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 млрд рублей.

Безналичным путем денежные средства переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, а затем обналичивались и направлялись на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. Полученные деньги легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги преступники брали комиссию в размере 2%. Доход преступной группы составил около 575 млн рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей.

Новости и материалы
Россиянам назвали два самых полезных напитка
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»
Ирландский журналист объяснил, почему российские войска побеждают в зоне СВО
Футболисту ЦСКА грозит дисквалификация до конца года за удар в голову игроку «Спартака»
Британский журналист назвал подвигом помощь американца ВС России
В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»
Лавров высказался о работе БРИКС над альтернативными платежными системами
Пострадавшим в Курской области направят свыше 48 млн рублей
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя удалениями
В Киевской области произошли взрывы
США предостерегли Иран от новых атак по Израилю
В МВФ рассказали о новом представителе России и Сирии в фонде
Лавров раскрыл сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС
Украинский волонтер призвала к массовой мобилизации женщин
В матче РПЛ ЦСКА — «Спартак» произошла драка
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о быстром продвижении российских сил на разных направлениях
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4%
В российском регионе ввели выплату для семей погибших на СВО бойцов ЧВК
Все новости