Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

МВД проверяет столичный банк в рамках дела о незаконной обналичке $2,8 млн и 49,5 млн рублей

Московская полиция проводит проверку в одном из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании $2,8 млн и 49,5 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский главк МВД.

«Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн», — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве «попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов компаний холдинга, по предварительным данным, были размещены «впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний».

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Новости и материалы
«Атланта» с Миранчуком вылетела из МЛС
Роспотребнадзор не подтвердил информацию об отравлении детей в школе на востоке Москвы
Китай испугался сближения России и КНДР
Кандидат в канцлеры ФРГ назвал главную ошибку Берлина в отношении Украины
Минцифры предложило 30 новых мер против телефонного мошенничества
Дипломаты помогли пассажирам загоревшегося в Турции Superjet
Западные политики стали «кремленологами» из-за Трампа
Российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за ночь
Пленный боец ВСУ рассказал о предательстве командиров
Рогов заявил об окружении ВСУ под Курахово
На выборах в Румынии начал выбиваться вперед поддерживающий союз с РФ кандидат
Экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара
Возле здания парламента Грузии разместили спецтехнику МВД
Бжания выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Абхазии
В первом туре президентских выборов в Румынии лидирует Джорджеску
На Западе сообщили о готовности ВСУ отдать территории в обмен на мир
Аэропорт Антальи возобновил прием самолетов
Названы три главных события в экономике России в 2024 году
Все новости