Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

МВД проверяет столичный банк в рамках дела о незаконной обналичке $2,8 млн и 49,5 млн рублей

Московская полиция проводит проверку в одном из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании $2,8 млн и 49,5 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский главк МВД.

«Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн», — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве «попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов компаний холдинга, по предварительным данным, были размещены «впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний».

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Новости и материалы
Шестилетней девочке раздавило ногу столом во время праздника в Москве
Первая ракетка мира вылетела с Итогового турнира
Стоимость биткоина впервые поднялась до $77 тыс.
Глава ЕК провела «отличный телефонный разговор» с Трампом
СМИ узнали о решении США снять запрет на ремонт оружия на Украине американцами
В МИД РФ заявили, что ГУР Украины под Курском используют пленных россиян как живой щит
Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины
Россиянина, избившего двух пьяных оппонентов штыковой лопатой, заставили работать
Жители подмосковного Звенигорода сообщили об отключении света в городе
Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта
В Центробанке оценили рост российской экономики
РФ направит Кубе дизтопливо и оборудование на 62 млн долларов
Бывший одноклубник оценил результативность Дзюбы в «Акроне»
Передавшего взятку российскому генералу отправили в СИЗО
Стали известны результаты голосования «Золотого мяча»
Пентагон разрешил американским подрядчикам ремонт вооружений для Украины
В Европе предложили поднять пошлины на российские товары
В МИД РФ заявили, что Зеленский ради самосохранения готов «утилизировать остатки населения»
Все новости