Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Лондонский суд вскрыл obschak

Адвокаты Олега Дерипаски расскажут суду Лондона о крышевании алюминиевого бизнеса в 90-х годах

Свою версию о работе «крыши» в алюминиевом бизнесе 90-х годов, схемах распределения средств через «общак», адресате выплат по «понятийке» в четверг представят адвокаты Олега Дерипаски. Представители истца — Михаила Черного — настаивают на том, что он был партнером Дерипаски и сам инвестировал в алюминиевый бизнес, на часть которого имеет законные права.

В четверг в Лондоне продолжилось начавшееся накануне выступление стороны ответчика в громком судебном разбирательстве между бизнесменами Михаилом Черным и Олегом Дерипаской. Адвокат Дерипаски Томас Бизли доказывает, что бизнесмен с 1995 года был вынужден платить Черному деньги за защиту бизнеса от посягательств со стороны преступных группировок, а бизнес-партнером Дерипаски, на чем настаивают адвокаты истца, Черной никогда не выступал.

В 90-е годы за «крышу», или защиту бизнеса от угроз криминальных группировок, «жертва» должна была выплачивать «долю», которая составляла 10–50% прибыли от бизнеса, поясняется в документах к суду, подготовленных юристами Дерипаски.

«Доля» могла быть выплачена в том числе путем прощенного займа, процентов по выданным кредитам или частью акционерного капитала в бизнесе «жертвы», рассказала сторона защиты. Адвокаты Дерипаски указали на связи обеспечивающего «крышу» Черного с криминальными авторитетами — считавшимся лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским и подольским «авторитетом», как называет его сторона ответчика, Сергеем Поповым.

Юристы Дерипаски также указали на связь Черного с так называемым «общаком» (obschak) — корпорацией Trenton, управляемой в интересах Малевского через фонд Syndikus, где были сосредоточены средства криминальных авторитетов, и с компанией Value Trust Services, которая финансировала изготовление фальшивых паспортов и водительских прав.

С 1997 года инструментом выплат «доли» для «крыши» стал зарегистрированный в Лихтенштейне фонд Radom, который, как отмечают в документах к суду адвокаты, обеспечивал видимость законности финансовых переводов в пользу Черного, получавшего все большее влияние на бизнес Дерипаски. Вскоре к Random подключились и Малевский с Поповым, получившие по 10% каждый. Именно эти фигуранты, как предполагается, упоминаются в финансовых документах защиты как А1 (Попов), А2 (Малевский) и А4 (Черной), которым выплачивались значительные суммы денег. В частности, в платежных расчетах значится, что в ноябре 1999 года в адрес А4 поступило $48,3 млн.

Сторона Черного, в свою очередь, подтвердила факт существования четырех А, но указала на то, что под А3 подразумевался сам Олег Дерипаска, а расчеты между фигурантами — это расчеты между партнерами по бизнесу.

Всего в период с 1997 по 2001 год — год окончания «крышевания» — по утверждению юристов Дерипаски, было выплачено $112,5 млн.

Кроме того, в материалах, представленных суду стороной ответчика, говорится, что в рамках участия в «доле» Дерипаске приходилось поддерживать не связанные с алюминиевым бизнесом предприятия — в частности, занимавшуюся импортом куриной продукции компанию «Союзконтракт», контролируемую подольской преступной группировкой, и модельный бизнес Валентина Юдашкина.

У «крыши» была и «ритуальная часть», которая обязывала поддерживать видимость дружеских отношений, отмечают защитники Дерипаски. Так, в 2003 году Попов стал крестным отцом дочери Дерипаски (именно этот факт сторона Черного считает доказательством дружеских отношений партнеров и отсутствия работы «крыши», а сторона Дерипаски — дружбой после эпохи «крыши»).

Со своей стороны, в доказательство того, что Черной был бизнес-партнером, а не «крышей» Дерипаски, защита истца также приводит список транзакций на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов, которые выплачивал Черной компаниям Дерипаски и в адрес совместных предприятий.

Финалом эпохи «крыши» юристы ответчика называют 2001 год — именно тогда с приходом в бизнес Дерипаски Романа Абрамовича, а к власти в стране — Владимира Путина, Дерипаска почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выйти из-под влияния «крыши». На встрече с Дерипаской в начале года Малевский дал понять, что от «крыши» можно откупиться, заплатив как минимум $410 млн (сумма, ранее заплаченная TWG), из которых Черной должен был получить $250 млн.

Эти деньги, по версии Черного, Дерипаска действительно отдал, но в рамках решения о разделе совместного алюминиевого бизнеса на встрече 10 марта 2001 года. В тот день были подписаны «Соглашение №1» и ключевое в судебном разбирательстве «Дополнение №1». По утверждению юридической команды ответчика, акции «Сибирского алюминия» на тот момент Черному не принадлежали, а находились на балансе одной из компаний Дерипаски.

Эта компания за $10 млн продала акции офшору Hillgate, который тоже контролировал Дерипаска. Офшор перепродал акции третьей фирме за $100 млн. А затем контроль над Hillgate с $90 млн на балансе передали структурам Черного. Остальные $160 млн выплачивались по менее крупным договорам, в частности по прощенному договору займа, утверждает источник, знакомый с материалами юристов Дерипаски, подготовленными для слушаний в Лондоне.

Получив деньги, Черной передал их обратно Дерипаске в виде займа, и Дерипаска в течение полугода возвращал их с процентами — всего $254 млн, следует из данных адвокатов совладельца «Русала». Сложная схема расчетов была выбрана для минимизации налоговых рисков Черного в Израиле, утверждает источник, знакомый со стратегией защиты ответчика.

По версии юристов Дерипаски, фиктивные сделки были платой за криминальную крышу, а в подготовке «Соглашения №1» участвовал Малевский. Именно Малевскому и Попову, которого в СМИ называли участником подольской ОПГ, а не Черному предназначалось «Дополнение №1» к «Соглашению №1», будут доказывать адвокаты Дерипаски. Это было «понятийное обещание заплатить не менее $410 млн за вычетом $250 млн», указано в материалах, которые представлены в Высокий суд Лондона. «Понятийка», как поясняется в документах, означает устную договоренность, которая не может выступать предметом юридического разбирательства.

По данным ответчика, до 2004 года по «Дополнению №1» было выплачено около $170 млн. После гибели Малевского в 2001 году получателями средств выступили его партнеры, в частности Попов. Сторона Черного отрицает и саму выплату средств, и их предполагаемого адресата, утверждая, что деньги за долю в «Русале» по «Дополнению №1» предназначались Черному и так и не были получены.

Новости и материалы
Президент Ирана сделал заявление по поводу создания ядерного оружия
Россиянин, задержанный за избиение матери, сбежал от полиции по дороге в больницу
Публициста Стомахина заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ
Люк Бессон высказался о любви в сериале «Макрон» на московском форуме
На Украине заявили о скорой разработке проекта демобилизации
Маск хочет пожизненного заключения для врачей, меняющих детям пол
Стало известно, как Зеленский использует США в своих интересах
Эвакуированный из Палестины врач получил гражданство РФ
Россиянка избила палкой сотрудников службы отлова, защищая бездомных животных
Россия передала Киргизии оборудование для ремонта военной техники
Бывшая жена Хью Джекмана вышла на публику с мужчиной на фоне слухов об измене актера
Хозяйка не узнала своего кота, вернувшегося домой спустя 5 лет
На Украине рассказали о возвращении беженцев в Мариуполь
Дружественные страны могут начать поставлять России картофель
Пашинян сбрил бороду
Стало известно, кто живет в трехуровневой квартире Леонтьева в Москве
В США спасли койота, застрявшего головой в пластиковой банке
В Москве крановщика приговорили к 24 годам за поджог столичного военкомата
Все новости